【欧浪网】一对西班牙男女冒充中国公司诈骗西班牙公司1.16万欧元

欧浪新闻8月25日（马德里 柳传毅） 西班牙Toledo地区宪兵调查组宣布在瓦伦西亚市将一对西班牙男女逮捕，他们涉嫌冒充一家中国公司的负责人，诈骗了Toledo省Torrijos小镇一个西班牙公司1.16万欧元，被捕者为一男一女，年龄分别30岁和31岁，涉嫌诈骗、洗钱和盗用身份罪行。

推广 案情源自去年12月，当时，位于Torrijos地区的一家工业用品公司的负责人向本地宪兵局报案，称自己是一起欺诈案的受害者。这个商人说，其公司一直与一家在中国的公司有生意交易，去年向这家著名的中国公司下订单，12月份，他接到了一个自称是该中国公司的负责人的电话，该人要求其支付订金，因为已经不是第一次交易，所以，Torrijos公司负责人像往常那样用美元支付订单的50%金额，合计预付13578美元（11620欧元），但这次是向另一个银行账户付款，而不是这家中国公司在中国的通常账户，对方解释说这是为了简化程序。但几天后，Torrijos商家收到了中国公司的电话，电话催促其像以前那样尽快支付订金，公司才能发货。Torrijos商家这时才意识到之前的电话是一个骗局，有人冒充中国公司的负责人与其联系，并顺利让其付款1.35万美元。

Toledo宪兵局收到报案后，在宪兵总部科技组的协作下，追查到诈骗犯其实是居住在瓦伦西亚的一个西班牙男子，他收到的订金已经几乎尽数转移到一个女人的银行账户里，这个女子和诈骗犯居住在相同住宅，宪兵确定他们合谋完成了诈骗。目前，这对三十岁上下的男女已经被逮捕，并已经被押解Torrijos初级法院处置。

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