【欧浪网】西班牙宪兵捣毁华人洗钱集团 缴获50万欧元 解救五名被迫卖淫女子

欧浪新闻6月2日（马德里 柳传毅） 西班牙宪兵部队新闻处今日通报了宪兵中央行动组UCO于5月下旬针对马德里等地华人洗钱犯罪集团的打击行动成果。

该西班牙武装队伍的新闻汇报指出，此次行动命名为“Operacion CAISHENG”（中文似乎是“财神行动”），主要行动在马德里USERA区份、马德里郊区Fuenlabrada等地，一共入室搜查29处住宅、工业仓库或商业场所和律师事务所等，一共将15人逮捕，另有15人被调查，多数被捕者为华人，他们被指控的罪行包括清洗黑钱、欺诈国家财务系统和人口走私贩卖罪（即强迫卖淫，多数国家的法律术语一般称为人口贩卖罪），行动并解救了六名被强迫卖淫的华人女性。宪兵怀疑该集团在2010-2017年之间洗钱达1.05亿欧元，宪兵新闻处表示，打击行动还扩展到巴塞罗那。

须指出的是，这是发生在5月24日于马德里等地的打击行动新闻，宪兵如今是作出行动汇总通报。依据我们此前的报道，西班牙国家法院、西班牙宪兵部队中央行动队UCO、税务警方以及在欧洲刑警的配合下，于5月24日清早在马德里多地针对由中国人组成的洗钱犯罪网络开展打击行动，宪兵在当时的简报表示搜查住宅和场所28处，以及有60人被捕。该行动自2019年1月启动调查，当时，西班牙反腐检察厅收到情报说，有一个由马德里华人组成的洗钱组织活跃在西班牙，他们主要的罪行是帮助在西班牙的一些华商将不见光的黑钱转移到中国，主要转移目的地是香港。调查显示该洗钱网已经在马德里活动了7年，手段是通过一些幌子公司做掩护。这些幌子公司名义上是经营服装等进出口贸易，但实际上并无作业，它们制造假文件（发票、公司营业结算帐等等），貌似有正常的经济作业包括从中国进口服装和销售等，但实际与任何进出口和买卖无关，他们伪造假发票并将价格膨胀，以支付货款名义帮助西班牙华商汇钱到国内，实现将黑钱转移到中国的目的。

推广 宪兵队伍在今日发表的行动汇报提供更多信息说，检查了多个涉案公司的文件以及审查了24个银行帐号，发现到有数以百计的人将来历不明的款项存入这些帐号，累计存入金额达20亿欧元，目的是让该洗钱集团将巨款转移到国外，主要目的地是中国。宪兵新闻表示，目前有30人被调查起诉（最初的简报是有60人被捕），其中15人被执行逮捕，被指控的罪行为洗钱、属于有组织性犯罪组织、欺诈国家税务系统和伪造文件罪。行动里并缴获50万欧元现金以及一些高价值物品等。

新闻表示，犯罪集团并且使用一些别墅为卖淫场所，有6名被强迫卖淫的中国女性被解救，她们被迫在别墅里24小时接客，在恶劣环境下居住，行动并且受到集团的控制，在她们的群居卧室里装有监控摄像头（图）。目前，被解救的6名中国女子被交予非政府组织照料和临时安置。

宪兵新闻处发布的打击行动视频： https://twitter.com/i/status/1400059629539934211 https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7857.html （ 文章属于欧浪集团编译的新闻，版权属于欧浪集团 。未经允许的全文或部分段落的复制和引用都涉及对欧浪原创的剽窃或抄袭，欧浪集团必然发出诉讼。） 推荐阅读 【欧浪网】西班牙修改家庭电价 在最便宜时间用电更省钱 【欧浪网】西班牙周末新增9700例 疫情改善放慢 多个自治区主张7月起摘口罩 【欧浪网】机车年审新法规生效 年审过期罚款200欧元 停在路边也会被罚