【欧浪网】“皇帝行动案”将开审 上百人被列为被告​

欧浪新闻7月8日（马德里 柳传毅编译） Lasprovincias新闻网报道：西班牙著名的“皇帝行动案”（operación Emperador）在经历漫长的八年调查后，受理本案调查的西班牙国家法院刑事法庭法官José Luis Calama今日提交了调查决议书，该决议书包括一份105名被告人名单，法官认为这些人可以被列入为本案的被告。

“皇帝行动”是西班牙法院和税务警方于2012年针对马德里华人批发商家在2010年-2012年之间进行非法经营、税务欺诈和洗黑钱等犯罪活动而开展的打击行动，华商Gao ping被指为该案的首犯，该案有多名西班牙华商以及西班牙警务人员、银行职员和商家等卷入。

图：2012年10月，西班牙警方在马德里批发区开展皇帝行动。

调查决议书认为，所调查的事实构成的罪行包括洗钱、侵害公共财政以及持续伪造商业和公共文件。超过200页的调查决议书给予检察部门和诉讼人10天时间以请求开始口头审判、拟定起诉书或驳回案卷，以及例外性地补充认为必不可少的诉讼程序。

决议书除了指明Gao Ping外，还针对该组织领导层的其他成员、国民警卫队、国家警察、银行雇员和警方外国移民大队警官Miguel Ángel Gómez Gordo、西班牙商人和珠宝专家从事的大规模洗钱活动提出了指控，这105名被告名单里，还包括西班牙艺人Ignacio García Jordá，也就是艺名为“Nacho Vidal”的著名的成人片明星。

推广 法官指出，从2012年10月起执行的入室搜查、记录、电话监听、被调查者的陈述、对文件和大容量存储设备的分析而获取的案情信息和专家提供的报告来看，“似乎有合理迹象表明，被调查人属于一个复杂和庞大的国际犯罪组织的一部分，该组织由多个组织组成，具有完美的结构。”“其唯一的共同目的是进行系统性的税收欺诈和洗钱活动，为此目的，他们组建影子公司网，在影子公司有不同的授权人，并编制相应的商业文件（发票）和支持这些犯罪活动所必需的公共文件（护照）。”集团使用的一个洗钱途径之一是在马德里Fuenlabrada地区 Cobo Calleja批发区集中收集现款，以后将钱以定好的合法渠道汇出国外。

调查决议指出：该组织的第一大结构部分由在西班牙的华商组成，他们每年从中国大规模进口上千个集装箱的百货商品，以39家批发公司为分发工具，这些公司的营业由阴阳帐组成，其唯一的目的是为了逃税。

为此目的，他们进口时所申报的集装箱的物品数量要少于实际数量，以及将商品申报为其他种类商品。这些进口商品被集中在马德里Cobo Calleja和Seseña工业区的华人批发仓库里，并从这些批发点分销到西班牙各地。货物批发都是收取现金，这为组织带来了“不可估量的现金”，这些现金随后被运送到中国，“在合法渠道外避免申报和逃避随之而来的税款”。这个组织每月向国外银行汇出400-500万欧元。

调查决议书说：该组织的第二结构由一些中介人或机构组成，他们是在避税天堂拥有高银行存款余额的公民，他们需要在西班牙使用现金，因此他们联系了被调查者，后者在西班牙拥有大笔现金，并希望将其非法转移到国外的银行帐户。这些中介为此收取佣金在2％至3％之间。

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