【欧浪网】公司转账时忘记核对这些信息 被诈骗21万

欧浪网（记者/以兮）三名骗子联手对一家西班牙公司，一家中国公司，以及一家加拿大公司进行诈骗，最终诈骗总金额为214244欧元。如果不是一个西班牙公司选择报警，这三人可能还将继续做案，更多公司可能成为受害方。这一切都是起源于转账…… 城市警卫队方面透露，最初是一家西班牙公司报案，称疑似遭遇诈骗陷阱。该公司描述，在与一家机器供应商的转账过程中，一开始一切都很正常，该供应商向公司提供了发票和转账的银行账户。但是第二天，该公司又接到了一封新的邮件，邮件中所使用的名头正是前一天与该公司联络的供应商，但是邮件内容却是要求该公司转账到另一个完全不同的银行账户，此外，供应商的名字和税务识别码也不一样。这一现象引起了该公司的怀疑，随即报案。

警方经过调查之后，发现第二封邮件中的账户户主是一名多米尼加男子，居住在是西班牙昆卡。该男子当时是失业状态，但是在短短的两个月之内就收到了三笔转账，其中一笔来自一家加拿大公司，转账金额为35090欧元，第二笔转账来自一家中国公司，转账金额为17982欧元，最后一笔进账来自一家阿利坎特公司，金额为161172欧元，两个月内所接受的转账总计为214244欧元。

这些转账并没有在该男子的账户中停留太久，每次有新的转账之后，都会被尽快转移到新的账户中，而这些账户都是在西班牙以外的国家开设。警方根据款项动态，发现除了该名居住在昆卡的多米尼加男子，还有另外一男一女也嫌疑重大，两人也居住在同一地点，三人应该是协同做案，并后两者从中获利107000欧元。

最终，阿利坎特城市警卫队直接前往昆卡，将三名嫌疑犯逮捕归案。目前，三人已经经过庭审，并被关入监狱。企业主和商铺主在与新的合作伙伴发生转账往来时，还需对各种细节信息仔细核对，以免被犯罪分子钻了空子，让双方都遭受经济损失。