【欧浪网】联合国赞扬西班牙反洗钱和恐怖金融 要求立即冻结可疑帐号

欧浪网12月5日（马德里/柳传毅编译） 西班牙《五日报》报道，联合国反洗钱金融行动特别工作组（Grupo de Acción Financiera Internacional-GAFI）昨天赞扬了西班牙在打击洗钱、反资助恐怖主义和大规模毁灭性武器方面的进展，指出西班牙预防系统是2014年以来受到国际评估最好的预防系统之一，而在其他一些国家仍未完成。但是，联合国GAFI工作组同时敦促西班牙改善对非营利组织的控制，并立即冻结被联合国查明的可疑账户。关于最后一点，也是西班牙经济部正在做的工作，计划是设计一道法律以快速执行帐户冻结。

主要的问题在于当联合国安理会发出一道关于查明某涉嫌恐怖分子的决议，例如要求西班牙立即冻结该疑犯的银行帐户时，西班牙须等候三到四天，一直到欧盟办理安理会决议指令时才能执行冻结。西班牙经济部说：“这是一个保证系统，银行业随时待命和复查联合国的名单，但问题在于还没有执行冻结帐户的法律义务”，须等候欧盟将联合国决议纳入到欧盟本身的法规内才直接执行冻结，“我们的计划是启动一个义务法律，在收到联合国决议和接收到欧盟的有效指令前的过渡期内就立即执行冻结”，但经济部表示这个立法需交予国会表决通过，而西班牙新一届国会在前天才产生，而且，西班牙现政府是立法权力有限的代行政府，因西班牙在4月和11月经历两次首相选举，至今还没有产生新政府。

西班牙经济部强调西班牙在这方面一直在进步，但认识到恐怖主义网络会泛滥利用非政府组织，使其成为筹集资金或转移资金的手段，因此需要改进监控系统和预防协定。经济部表示，GAFI工作组赞扬西班牙的反洗钱和反恐怖金融系统是全球最好和最有效的预防系统之一。西班牙自从联合国于1993年成立“反洗钱金融行动特别工作组”起就是该组织的成员国，依据GAFI，西班牙自2014年起在反黑钱和反怖金融活动上取得了进展，在总共11个项目里，有8项受到高评分。

推荐阅读 【欧浪网】遭遇抢劫左眼重伤 华人男子想尽快回国