【欧浪网】百万欧元巨款在机场被截获 三名华人涉嫌跨境洗钱

欧浪网（记者/刺猬）尽管各国海关都一再强调携带大量超额现金入境需要进行申报，但是依然有人铤而走险，最近，又有三名中国人，无视西班牙法律，直接在行李箱当中放置大量现金，打算直接过海关进入西班牙。目前，三人已经被警方控告。

据《ABC》消息显示，这三人是从中国搭乘飞机入境西班牙，最终入关地点在瓦伦西亚的Manises机场，机场海关的检察人员发现，三人的行李箱中有可疑现金没有进行申报，于是对三人的行李进行拦截和开箱验查，结果发现，三人的行李箱当中有许多成捆的50欧元，金额总共为100万欧元。

警方透露，这三名中国人两男一女，年龄在38岁到79岁之间，瓦伦西亚机场的财政支队检察员发现这一问题之后，就这笔现金的由来对三人进行问询，结果这三名中国人也无法交代现金来源，在这种情况下，警方认为三人已经违反了西班牙的反洗钱法令，并启动对三人的指控。

这一案件是当地城市警卫队和海关人员在机场例行检查的过程中发现的，目前，西班牙各大机场都在不断加强针对超额现金出入境和毒品走私的打击行动，因此，华人切不可抱有侥幸心理以身犯险。

185万欧元 2019年5月，西班牙国民警卫队对机场进行了例行检查，发现有4名华人因在行李箱藏匿未申报巨款，于是将他们逮捕。他们分别为两男两女，在行李箱里藏了185万欧元现金，准备携巨款飞往土耳其伊斯坦布尔。

110万欧元 2016年11月，两华人要乘坐飞机从巴塞罗那前往上海，当他们办理托运行李手续时，箱子里的东西引起了工作人员的怀疑，检查后发现他们将百万现金用黑色垃圾袋装着，并藏在衣服里，合计约有110万欧元的现金。

据说现场警方点钱点到手软，最后两名华人以涉嫌洗钱，百万欧元被警察没收。

警方将这些现金存入指定银行继续调查，但留给两人1000欧元作为路费。

44万欧元 2018年9月，西班牙国民警卫队司令部表示，他们在西班牙和葡萄牙边境的Moraleja地区，查获一名驾车携带44万欧元巨款、欲前往葡萄牙的华人。

根据华人车主的介绍，他携带这些巨款是为了到葡萄牙进行商业交易。之所以违法暗藏，是为了不让西班牙和葡萄牙两国的税务部门知道他所从事的交易行为，以达到逃税的目的。国民警卫队将这些欧元没收，并交给国家财税部门。

87万欧元 2018年11月，一名26岁的法国华裔男子在德国西部的杜塞尔多夫机场乘坐飞机时，试图携带87万欧元的纸币(大约680万人民币)，他计划从杜塞尔多夫经由俄罗斯前往中国。

由于没有经过申报，又说不出现金的用途和来源，德国海关最终决定将现金全额没收，并成立专案小组对此事进行调查。