【欧浪网】跨过团伙走私香烟洗钱多年 警方耗时两年重磅出击

欧浪网（记者/豫立）国家警方，税务部门与市政警方联合行动，在马德里捣毁了一个跨国犯罪团伙，该团伙主要从事香烟非法走私和洗钱活动，截止到截稿，已经有10人落网被捕，被警方查到的走私香烟多达48000盒，覆盖18个品牌。

最高警署在新闻发布会中透露，这一打击行动范围极广，警方在马德里、Alcorcon、Alcala de Henares、Meco和Azuqueca de Henares等地均有行动。除了走私的香烟之外，警方还截获了29850欧元现金、三辆汽车、两台频率抑制器和一台射频探测仪。对不法分子的账户调查方面也收获颇丰，12个问题账户被发现，三处不动产被调查。

《先锋报》消息在对此事进行报道时提到，该犯罪团伙通过作案所得的利益会转移到海外，主要是转移到保加利亚，随后再从海外将资金回转到西班牙账户，并在西班牙建立公司，进行洗钱活动。该团伙最主要的活动就是走私香烟，通常来说会通过汽车和货车运送两种方式，其手中的走私香烟来自世界各地。

为了破获这一走私、洗钱大案，警方耗时两年，从2017年的11月份就开始建立针对这一案件的调查团队，并以马德里某家出售烟草的商铺为起点，逐一摸查，最终警方发现这一案件涉及面较广，除了马德里之外，还有其他城市也有人牵扯在内。这些犯罪分子为了能够更加隐蔽的活动，通常使用假身份，无论是建立公司还是与其他商店签属协议，均是如此。

目前，对于这一案件的调查暂时告一段落，共有10人落网被捕，48000盒香烟被查。