【欧浪网】三大银行被调查 洗钱犯案中牵扯华人

欧浪网（记者/豫立）西班牙三家大银行目前遭受到国家法院的调查，三家银行分别为ING，CaixaBank和Ibercaja。这三家银行均涉嫌参与洗钱大案，与一家位于las rozas的私人银行勾结在一起进行大笔的资金周转，而如今随着调查的深入，法院发现华人也被牵扯其中。

《机密报》消息显示，以上三家银行均与位于Las Rozas的Bandenia银行有所联系，后者在前三家银行中开设账户，以便实现资金流动，而这些流动于银行之间的资金往往来源于毒枭，妓院老板，洗钱犯罪分子或者诈骗，犯在众多客户中，还包括国外的贪污政客。

2012年，6月12日，警方曾经在巴塞罗那逮捕过一名华人老板，该男子当时涉嫌犯有诈骗文件、造假、团伙犯罪和非法移民等多重罪行，时至今日警方在对位于西班牙Las Rozas的私人银行进行调查时发现，该银行的客户中也包括了这名华人。这家银行曾利用其与前三家银行之间的紧密关系帮助这位华人实现了同一天之内的大笔资金存入和转账，而从金融调查方面给出的结果来看，这名在2012年落网的华人老板与洗钱犯罪团伙颇有牵连。

而警方之所以发现该家私人银行有猫腻，得益于一次逮捕行动，在该次逮捕行动中，警方抓获了一名毒贩并发现该名毒贩利用这家私人银行进行洗钱活动，随后警方顺藤摸瓜继续调查，最终收获颇丰，直接发现了Bandenia银行接收大量来源不明的现金或是转账，随后又通过其在ING，Caixa和Ibercaja的账户进行国际汇款，资金多来源于立陶宛、阿联酋和瑞士，而资金的去向往往是中国香港，中国大陆以及巴拿马等地。

目前国家法院五号法令法庭法官主要正在针对三家银行进行调查，并试图理清前三者是否对Bandenia银行的所作所为都十分清楚，因为后者在前三家银行中进行的资金操作都十分可疑。如果是三家银行对此现象是故意选择睁一只眼闭一只眼，那么它们也算是犯下了洗钱罪。

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