【欧浪网】28名华人被告 洗钱加高利贷毒害赌场

反贪污检察署向法院就28名华人提起控诉 欧浪网（记者/豫立）西班牙反贪污检察署已经针对28名中国人向法院方面提出控诉，指责28名华人加入犯罪组织，并在西班牙Torrelondones和Aranjuez两地的赌场中对赌客进行勒索，作案时间从2007年一直延续到2014年。公共部希望马德里法院方面能够以参与犯罪团伙、伤害罪、威胁罪和洗钱罪对被告华人进行调查审判。

《电子机密》消息显示，被告华人们在赌场中联手组织私人游戏，并进行幕后操纵，使得一些不知内情的赌客损失了大量的金钱,随后，犯罪团伙成员又与地下钱庄联系，授意钱庄向目标赌客提供借贷，但是每月利息却高达5%，这样的高利息是许多赌客都无法承担的，但最终他们还是接受了。

在讨债的过程中，有专门人员对负债人进行恐吓威胁，甚至开始出现在负债人的家庭场所和工作场所，在较为严重的一起逼债事件中，犯罪分子甚至用石头将负债者的商铺玻璃砸碎，并在离开该地之前给负债者的嫂子留下了一条信息“告诉P这件事，你们是一家人，如果你不跟他说，我就宰了你烧了店。”此外，还曾有一名负债人被犯罪分子叫到一家酒吧中，并收到死亡威胁，犯罪分子曾抓住其衣衫说到：“我们知道你有四个孩子，也知道你父母的住址，我们有办法杀死你。”在整个威胁过程中，罪犯还携带了砍刀和木棍。

现在，警方已经通过电话联系的方式从不同的受害者处获得了一些证据，调查后发现，这一犯罪团伙并不仅仅是放高利贷，还从事香烟走私、服装产品造假、玩具造假等勾当。“该团伙在不通过西班牙海关的情况下就运送大量货物进入西班牙，并在随后分销到一些中国商店，该团伙也按照集装箱数量收取一些定金。” 为了将手中的脏钱洗白，特意开设了公司，明面上并没有带薪工作的职员私下都有过万欧元的存款，甚至在购买商品房的过程中曾使用现金支付。

截止到目前，公共部认为两名华人兄弟与其中一人的妻子是这一犯罪团伙的头目人物，他们拥有合法公司，并利用合法公司作为掩护，从事非法勾当，其旗下犯罪分子都有各自的专项任务，例如促成贷款、上门逼债、跨国汇款、开设银行账户等……（图片来自网络） 推荐阅读 【欧浪网】求职反被诈骗四万 罪犯盯上旅西华人