【欧浪网】财政部对比特币出手 谨防本国纳税人避税和海外非法持币

欧浪网（记者，豫立）比特币成为财政部调查重点！今年初，西班牙财政部开始加强对数字货币境内交易的监控，司法部门和财政部门均对这类交易感到担心，害怕其成为偷税漏税的新避难所。因此，从今年初开始，就对这类数字货币交易活动的监管制定了一套计划，以后的交易就没那么简单了，在信息方面将会更加透明。

今年四月，财政部门已经向16家西班牙境内有办公地点或分行的银行和12家换钱机构发出提供信息的要求，并同时对另外40家可以开具比特币发票、使用比特币或其他电子货币进行交易的公司发出了同一要求，要求公司提供相关信息。

《自由市场》消息显示，除了这类金融、经济实体以外，还有15000多名比特币交易者被调查。诈骗调查国家办公室对所有银行、公司和交易者提供的信息进行了审核，接下来就会从者15000多名交易者中筛选出税务诈骗风险较高的，进一步监控调查，上周，这些嫌疑人已经接到了税务部门发出的信息要求和被调查通知。

比特币和一些其他数字货币在近些年里被越炒越火，也走进了越来越多人的生活中，在中国，许多人甚至将投资比特币当作是理财的一种形式，用户可以通过casa de cambio（此处专指比特币交易平台）进行购买，也可以使用计算机依照算法进行大量的运算来“开采”，每次算法成功可换取25比特币，一般普通用户较多选择前者，即直接购买或直接运用比特币进行交易。

在网上进行交易时，一般而言是需要提供真实身份甚至是身份证件，但是，“不知为何比特币在西班牙有工作点，即Coinbase，是被使用最多的交易平台且总部在美国，而问题也产生于此，因为对平台上的用户活动进行跟踪或者是审查完成交易所需的信息其实非常复杂。” 也正因如此，中国已经禁止了这类数字货币线上交易平台的进入。

基于以上原因，政府终于还是出手了！西国在新的反欺诈法中纳入了一系列对数字货币交易加强法制监控、升级洗钱监督的办法。其中包括将会强制交易者提供三项信息阐述声明，数字货币的存储信息和交易信息，以及在海外拥有加密数字货币的西班牙纳税人相关信息。

此外，在西班牙境内的各大银行和交易平台都将需要向财政部门提供用户和账户受益者的信息，以及其手中的数字货币在海外的持有者信息。（ 图片来自网络 ） 推荐阅读 【欧浪网】“烂账银行”出租住宅 多数三四百欧 头三月免费