【欧浪网】跨国团伙澳门、卢森堡安置财产 警方破案24人受调查

图：团伙名下的其中一辆汽车（图片来自网络） 欧浪网（记者/小馨）一个爪牙遍及世界各地的犯罪团伙在西班牙被警方捣毁，但是目前行动尚未完全结束，不排除还有更多人落网被捕。这一团伙主要盘踞在西班牙的Asturias和Galicia两地。

这一案件目前由卢戈1号法令法庭进行审理，24人接受调查，涉案公司多达14家。这一团伙涉嫌通过在巴哈马、卢森堡和中国澳门的傀儡进行洗钱，此外，还与安道尔、瑞士和葡萄牙的一些金融公司任职者进行合作，洗钱数额多达1000万欧元。

《商报》消息显示，调查起始于2014年的6月，起初警方是查到有一对伴侣走私毒品，其名字缩写分别为J.C.P和N.I.R，两人居住在Oviedo，2015年4月，两人被捕落网，被控走私毒品、洗钱、侵害公共财政等一系列罪行，随后，警方又在西班牙和是瑞士境内进行了共9次搜查行动，发现J.C.P通过家人的协作，在西班牙、巴哈马、卢森堡和中国澳门的银行中隐藏了大量财产。

经查，所有财产几乎都是非法收入，该团伙为了将钱“洗干净”，采用了许多手段。其中就包括购买中奖彩票，并通过这一方式成功洗钱37万欧元。截止到目前，警方已经冻结了12个银行账户，这些账户分别位于全球不同国家，共计包含600多万欧元金额在内。

警方表示，调查并没有就此结束，目前正在对已有文件进行分析，随后不排除更多人接受调查。

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