【欧浪网】一男子帮人财产转移洗钱被捕 背后竟是被通缉的中国夫妇

图为《欧洲新闻》对此次跨国洗钱事件的报道（图片来自网络） 欧浪网（记者，小馨）来到西班牙进行房产投资或公司投资的，不仅有普通的商人，也有被国际刑警组织和中国警方追捕的国际通缉犯！这两名通缉犯是一对夫妻，两人通过另一名中国人和西班牙人的“帮助”，进行洗钱，现在，帮助两人洗钱的西班牙人已经被起诉，这对中国夫妻的处境则尚未有更多信息。

据《先锋报》和《欧洲新闻》综合消息显示，格拉纳达警方对一名名为David D.A的男子进行起诉，要求判处该男子三年半有期徒刑。原来，这名男子帮助一对中国夫妇通过购买海外房产等方式进行洗钱，而这些钱都是这对中国夫妇在中国的非法所得。

据悉，这对夫妇分别名为Ma.Y和Huang Z.，这对夫妇身上背负着诈骗罪、伪造文件罪和税务欺诈等罪行，不仅在中国是罪犯，更是被国际刑警组织追捕的罪犯，在西班牙境内购买房产是这对夫妻的主要洗钱方式。

图为《先锋报》对此案件的报道，洗钱案背后的金主是一对被国际刑警组织追查的中国夫妇（图片来自网络） 税务部门透露，这对夫妻在中国获得了许多非法资产，除了目前被西班牙警方起诉的David,两人还联系了另一名叫做Zhizhen R的中国人，帮助自己进行资产转移，目前，关于这位Zhizhen R的个人信息没有更多透露。

在2013年07月，Huang首先搬往了格拉纳达，并使用自己的护照在银行开户，通过David的帮助在当地购买房产，并授予David使用自己的名义进行经济活动和取钱的权利。随后，目前被起诉的David在同年08月和09月分别购买了一个农场，前者花销22万欧元，归于Zhizhen名下，后者价值58万，归置Huang名下。同年12月，David又建立了一家建筑维护公司，借此替这对中国夫妇继续洗钱。统计得知，这对夫妇在西班牙投资洗钱前后大概97万欧元。

税务部目前提出起诉，认为David犯有洗钱罪，要求对其判处三年半有期徒刑并处以罚款180万欧元。