【欧浪网】小心别丢失身份证 看看诈骗团伙如何冒充你提款

欧浪网8月1日马德里讯（柳传毅） 不慎丢失（或被盗）了身份证件或驾照，或是所有人都可能犯下的疏忽过错，有人认为补办一个也就完事了。但有时未必那么简单，因一次身份证丢失或被盗，给你带来的可能是一次巨大的财富损失，比如，你银行的存款已被人冒领到一文不剩了。有那么可怕吗？只能说是有此可能的。不妨看下西班牙警方日前侦破的一宗犯罪案：一个犯罪集团窃用他人身份，冒充主人在银行提款至少50万欧元。可怕的是，这个主要活跃在巴塞罗那省份以及一带的集团，手中握有1300多张他人身份证，都是以各种手段得来，拿着别人的身份证能做什么，目的无他，是冒充主人到银行提款，或将主人的存款全部转移到犯罪团伙控制下的帐号里。

依据埃菲新闻社今日的一则报道说，加泰罗尼亚大区警方联合西班牙国家警方，日前在巴塞罗那省下以及其他地区，将一个多人组成的有组织性犯罪集团摧毁，在两次打击行动里，先后将包括集团首脑在内的九名犯罪分子逮捕，这个团伙的罪行主要是窃用他人身份，在银行冒领主人存款，国家警方以及加泰警方证实，过去大半年，这个团伙窃用他人身份证件或者驾照，盗取存款至少50万欧元，但警方认为，这个在被侦破前后主要活跃地在巴塞罗那市以及Tarragona省等地的集团，其犯罪活动已经有六年，因此，该集团盗取他人银行存款可能多达100万欧元。

国家警方的一则新闻通告说，针对该集团的犯罪行动，加泰罗尼亚警方从今年3月左右开始成立专案组启动侦查，随后又因发现到该集团的犯罪活动曾超越出加泰罗尼亚大区，因此，西班牙国家警方也加入到此次打击行动里，经多月密切布网和追踪后，于日前在巴塞罗那市以及省下多地突击住宅多处，首先将八名集团分子逮捕，数天后，再将第九名集团成员收捕，九个被捕者的年龄从19岁到56岁不等，全部为西班牙人。

加泰罗尼亚警方称，过去几个月以来，多次接到巴塞罗那省下多家银行报案，称有犯罪分子冒充他人身份，提走大笔款项。此次打击行动基本结束后，警方作通报说，这是一个专门盗用他人身份来作案的犯罪集团，主要罪行是冒领他人存款。该集团有多个渠道或通过各种手段获得别人的身份证，然后开始“管理和工作”，其中一个手段是冒充身份证主人，通过电话向银行咨询失主个人资料，以及存款有多少等。因是电话咨询，且能清楚报上姓名和身份号码等，银行往往不疑有诈，会全盘奉上所知信息。该集团在侦察到必需的信息后边开始作案，有时是直接物色一个年龄、样貌与失主近似的人到分行提款，且尽可能提取最大金额，有时则是利用失主的身份证再在其他分行新开一个帐号，将失主账户的存款全部转账到被集团控制下的假账户里。

警方发现，仅在这最近大半年，该集团利用他人身份成功提款或转账80多次，非法窃取他人存款达50万欧元。此次的打击行动，除了缴获大批作案工具、设备以及现金外，并缴获他人身份证（部分为驾照）一共1300多张。警方称，该集团的犯罪活动实际上已经有六年，因此，窃取的他人存款可能达100万欧元。