【欧浪网】华人团伙魔爪伸向国内 西国协助中方破解跨国诈骗案

欧浪网（记者，小馨）本周二，西班牙国家警方破获大案，让人万万没想到的是，这场大案的主角竟然是旅西华人。周二一早，西班牙国家警方就成功逮捕了200多名华人，被捕人员涉嫌跨国诈骗，虽然身居西班牙境内，却有组织地通过电讯网络在中国境内进行金钱诈骗。警方透露，这次抓捕行动主要是受中国警方要求，中国警方发现了诈骗线索，进一步与西班牙国家警方取得联系、展开合作。据悉，这些诈骗犯分布在西班牙马德里、巴塞罗那和阿里坎特的多个住宅当中，应中国警方要求，本周二早晨第一时间，西班牙警方在多出住宅中将嫌犯全部逮捕。

早在行动之前，西班牙警方人员就已经对以上三个地区共计20多处别墅住宅进行监控调查，结果显示，这些别墅中居住着该犯罪组织的成员们，这些嫌疑犯不仅在别墅内生活居住，同样在该地“工作”。那么这些身居西班牙的华人是如何完成这一场又一场跨国诈骗的呢？每个房子都相当于该组织的一个“呼叫中心”，每个“呼叫中心”都有自己诈骗的节奏。这些嫌疑犯通过网络语音终端拨打电话给中国居民，假装成警察，并不断警告这些接到电话的中国居民，让其小心危险重重的经济诈骗，为了让被骗居民能够信服，诈骗犯往往会多次拨打电话，“提醒”被骗居民小心经济诈骗，等到鱼上钩之后，诈骗犯则会劝说对方，将资金存款转移到一个特定的账户当中。当然，这类诈骗并不是这一旅西华人犯罪团伙唯一的“工作内容”，有时候，这些诈骗犯也会售卖一些根本就不存在的房产，并让无辜的受害者将为特定账户存入一定的现金。

中国拥有13亿人口，住房热迟迟无法退去，这也导致了住房价格的爆棚，尽管中国政府已经为解决住房问题推出了一系列政策，但是，买房难的问题依旧没有得到解决。房屋价格增长迅速，有时候，仅仅是前后两天，每平方米的差价就已经十分巨大，也正因如此，尽管房价高昂，北京还是出现了地产开盘一天售罄的现象。

而中国境内的这一房地产现象也恰好成了警方展开调查的导火索。在最近几个月当中，警方人员收到了数千名中国居民的投诉、报案，称自己已经被地产公司的活动欺骗，经过调查，警方发现这些受害人都曾接到过不止一次的诈骗电话，而在这些诈骗电话当中，就包含了终端来自西班牙境内的呼叫，这促使中国警方与西班牙警方取得联系，随后，西班牙国家警方也加入了这一案件的侦查之中。

西班牙犯罪科技侦查组工作人员对通话终端进行定位追踪，最后，成功定位出诈骗分子的藏身范围，马德里、巴塞罗那和阿里坎特被锁定为犯罪分子作案地点。部分元老级嫌疑犯在该别墅中的诈骗事件也已经长达一年之久，其余嫌犯均为后期扩充人员，而作案地点也从一处别墅逐渐转向多处住所当中。由于案件中的受害者人数众多，而旅西华人诈骗团伙的行为已经严重侵犯了中国境内居民的公共财产安全、挑战了法律权威，中国警方对此十分重视，这也是北京警方人员首次来到西班牙，与西班牙警方在此类案件中展开现场合作。

为了确保调查信息的准确和逮捕行动的成功，共有超过700名警力人员分别前往马德里、巴塞罗那和阿里坎特三地展开行动，其中，大部分的抓捕对象和作案记录都在马德里。除了犯罪技术调查小组和中央警署之外，马德里省外事警署行动队、马德里、巴塞罗那和阿里坎特司法部门、民防部门等均参与到此次行动当中。此次跨国诈骗案的调查、抓捕行动在西班牙可谓空前绝后，不得不说，旅西华人犯罪团伙在西国对于华人的“误解”上，又狠狠地涂抹上浓墨重彩的一笔，可谓是“不遗余力坑同胞” 这一次跨国大案的侦破，西班牙警方功不可没。警方消息称，此次，海外华人诈骗中国境内同胞的涉案国家并非只有西班牙，欧洲多个国家都被牵扯在内，然而，对中国警方的要求作出迅速回应和配合的，只有西班牙警方和希腊警方，在数天之前，希腊方面配合中国警方行动，也成功抓获了涉案嫌疑犯。被捕人员将以不同罪名被起诉，接受法律制裁。