【欧浪】西国强力打击进口诈骗 推出现金交易新规 “避税”将难上加难

欧浪网（记者，小馨）最近，西班牙在进出口和现金使用数额上限上加强了控制，大有“大清理”的态势。最近，财政部反诈骗办公室处理了一项“大事件”，中国和巴基斯坦产品在西班牙的进口诈骗被严重打击，行动中，共有九名嫌疑人被捕，其中有八人是在马德里落网，另外一人于蒙塔韦尔内尔落网，其财产和现金均被没收，价值超过四百万欧元。其中无名被捕人士目前已经经由科斯拉达一号法令法庭审理，进入监狱。

据悉，这一调查经历了漫长的过程，早在2015年，在特别检察官针对腐败和有组织犯罪的工作过程中，收到关于进口诈骗的举报之后，税务部随即对此展开税务调查。有关部门解释称，调查发现，有犯罪团伙进口成本固定的产品，并在报关时谎报产品价值，以更低的价值进行诈骗，以便支付更少的关税和增值税，因此，最终上报的产品价格仅为实际价格的一部分。五年间，西班牙境内仅增值税部分的相关诈骗就超过1200万欧元。

经查发现，马德里富恩拉夫拉达作为西班牙最大的亚洲产品聚集地之一，已成为这一非法买卖的据点。被捕嫌疑人均囤积了大量来自中国和巴基斯坦的进口货物，在通过虚报产品价格逃避税务之后，于富恩拉夫拉达仓库区中将这些囤货出售给客户。

除此之外，嫌疑人出售产品的价格远低于该区域内其他商家出售的价格，因此，被捕人员不仅仅犯有一项税务相关罪行，还涉嫌扰乱市场公平竞争原则，由于其他商家在进口过程中按照正常程序规定，缴纳了全部税务，因此，犯罪团伙利用避税导致了低价格恶性竞争。

尽管此次被捕人员并非中国籍人士，但由于“赃物”来自中国，导致这一肮脏案件与“中国”搭上“关系”，不得不说，“中国”此次又是“哑巴吃黄连”了。

但值得华人引起重视的，除了相关部门对于进口的严格把关之外，还有西班牙对于现金的使用数额限制所推出的新规定，平日喜欢使用现金交易的华人需要格外注意，以免一个不小心，就触动了法规。

为了打击偷税漏水的现象，西班牙政府已经通过决议，将现金交易控制在1000欧元以内。目前还没有确定此项措施的具体实施时间，但已经为旅西华人敲响了警钟！首先，是仓库区的许多华人商家，在进行交易时，多数喜欢使用现金，但在此项措施实施之后，现金交易将会受到管制，需要早做准备。另外，在工资支付方面，超过1000欧元的薪资也需要通过转账方式实现。

当然，除了旅西商人之外，其他喜欢使用现金的华人在消费过程中也需要注意这一规定，不少人在回国度假之前，习惯在西班牙各大购物区进行大采购，其中，不乏乐于现金购买箱包等贵重物品的华人消费者，在这一现金使用金额规定“上线”之后，购买1000欧元以上的物品，也将需要使用银行卡支付。

目前看来，西班牙税务部门似乎渐渐“睡醒”，终于在经济发展的关键时刻，推出了真正利于经济管理与增长的有效办法，“紧缩”的政策似乎也预示着西班牙自我“体检”的决心。（图片来自网络）