西班牙国家法院：工行马德里分行3年洗黑钱9000万欧元

图：西班牙国家宪兵“影子行动”突袭中国工商银行马德里分行 华新报讯（记者/致远）今年2月17日早晨，西班牙国家宪兵中央行动小组和反腐检察官办公室对中国工商银行马德里分行进行了打击洗黑钱的逮捕和搜查行动，本次行动被命名为“影子行动”。这次突袭行动在华人圈和整个金融界都引起了巨大的波动。在行动当天，国家宪兵就当场逮捕了5名该行工作人员。两天之后，警方逮捕了第六名涉案高层。

在当时西班牙媒体的报道写到，工行马德里分行涉嫌洗黑钱金额至少达到3000万欧元。而西班牙《ABC报》更是报道，“皇帝行动”被捕的高平老婆以及副手在工行马德里分行洗黑钱上百万。一系列的舆论压力为华人和工行都蒙上巨大的阴影。由于本次案件被法院下令保密调查，到现在才有最新的消息。而根据西班牙多家媒体6月6日报道，西班牙国家法院表示工行马德里分行在3年终洗黑钱的金额高达9000万欧元。

反腐检察官最新估计：工行三年洗黑钱金额超过9000万欧元 本报援引西班牙《世界报》报道：西班牙反腐检察官最新的估计结果是，中国工商银行（ICBC）马德里分行在2011-2014年年终洗黑钱的金额高达9000万欧元。而这笔钱来自“在西班牙的中国公民各种犯罪组织”，这些犯罪团伙将从西班牙赚取的不法之财汇到中国使用。

目前西班牙国家法院法官Ismael Moreno asume已经接手本次案件，他说，针对工行马德里分行的突袭行动是马德里Parla地方7号法院发出的指令，是“蛇行动”的后续，一些不法华人商家在进口货物的时候做手脚，偷税漏税，甚至税务诈欺，骗取大量的不法之财。2月17日，“影子行动”当天，国家宪兵中央行动小组在工行逮捕了5名该行高管，在两天后逮捕了工行卢森堡欧洲分行行长。

西班牙国家法院法官Ismael Moreno asume已经表示，他同意西班牙反腐检察官提出的观点，工行马德里分行洗黑钱的金额远远高于行动当时估计的4000万欧元。当时的金额是国家法院的假设金额，因为有足够高的金额本次案件才能引起足够的重视。当时法院认为，工行事件“对社会经济秩序以及国家经济本身造成了严重的损害”。此外，他认为本案的幕后指使者在中国，他们通过在中国国家领土以外的一些机构实施犯罪行为。

自工行马德里分行成立之初就参与华人洗黑钱业务 法官表示：“自从中国工商银行在马德里成立分行之时，他就参与华人的洗黑钱业务。主要业务就是帮助一些不法华商将不法之财转移到中国境内。”。而工行马德里分行的华人只需要带三洋东西“背包，书包和钱箱（都是用来装现金的）”。这些不法华商通过他们在工行马德里分行开设的个人账户或者公司账户将这些带到工行的现金立即转移到中国，为了避免需要申报或者“在相关当局隐藏资金大量流出”的犯罪行为，每次转账金额都不会超过5万欧元。

反腐检察官认为：工行马德里分行是整个“皇帝行动”和“蛇行动”不法华商用来转移不法之财的主要通道。在这些行动中，不法华商不仅仅通过虚假申报进口商品诈骗关税，还包括诈骗增值税，侵犯知识产权以及伪造文件的罪行。

而在这些行动的调查中，西班牙警方终于一步步的查到了工行马德里分行，在两次行动中，警方发现被捕的不法华商在工行马德里分行共有78个账户，法院除了下令冻结这些所有的账户之外，也开始对工行马德里分行进行秘密调查。

在“蛇行动”和“皇帝行动”中完全不配合警方调查，“不作为” 由于工行马德里分行在开业至今没有向西班牙有关当局上交任何可以交易的申报或者疑似洗黑钱等申报。所以基本可以确定的是，工行也是这些大型犯罪团伙的一部分，为了避免引起西班牙相关当局的怀疑，帮助这些华人不法商贩以不被当局监管部门发现的最低限度的金额向中国转移资产。

同时，在西班牙警方“皇帝行动”和“蛇行动”期间，当西班牙警方和当局质问客户是否有任何可以行踪以及希望查到客户之前账单和发票，以及财务流通变动等材料的时候，工行马德里分行也是躲躲闪闪，没有提供任何帮助。

工行马德里分行在所有华人的违法行动中不仅仅是华人转移非法资金的通道，而且不配合当地警方的当局的调查工作，采取“不作为”回应警方对相关行动的调查。

此外，西班牙《国家报》还报道，虽然在东窗事发之后，中国外交部以及工行总部中国发言人都表示“希望西班牙切实依法、公正处理有关问题，切实保证在西中国企业和人员的合法权利，切实维护中西良好发展局面。”。但是西班牙当局则认为，工行在城里之初，就开始实施犯罪活动，银行发现不法行为之后不仅么有向相关当局申报，甚至开始隐瞒这些不法转账行为，帮助不法商贩转移资金。工行可以成为华人不法商贩的傀儡银行，完全被华人不法商贩掌握，成为其犯罪工具。