马德里银行坐实参与西班牙华人等多个国际犯罪组织洗黑钱的罪行

图：国家法院法官fernando andreu 马德里银行（banco madrid）坐实参与多个国际犯罪组织洗黑钱的罪行 欧浪网04月12日报道,提到法官fernando andreu可能很多华人对这个名字并不是很熟知。但是如果讲“皇帝行动”的安德鲁法官的话，很多华人对这个名字耳熟能详。fernando andreu法官就是当初主审“皇帝行动”的法官。而在去年，他成为了“马德里银行（banco madrid）”涉嫌有组织洗黑钱的主审法官。

事件回顾：2015年3月10日，安道尔金融协调机构国家金融研究院开始干涉安道尔私利银行（bpa），而bpa当时正因涉嫌有组织洗钱而被美国政府调查。同一天，马德里央行开始干预bpa的分支机构马德里银行（banco madrid），bpa的总裁joan pau miguel在3月13日因“涉嫌为中国人洗黑钱”被捕。

而根据之后4月8日，西班牙《世界报》的报道，“中国黑手党想要买下马德里银行”中写道，之前bpa的非法活动已经被警方掌握，国家警察与国家宪兵已经进行了几次会议，并且达成共识，其中包括“中国黑手党通过马德里银行洗黑钱”。认为“皇帝行动”的主犯参与其中，是马德里银行洗钱的最大主角。

“马德里银行”被冠上“中国黑手党洗黑钱工具银行”的名号。西班牙媒体同时报道通过马德里银行洗黑钱的除了中国黑手党之外，还有俄罗斯黑帮和委内瑞拉政府高层等。

时隔一年之后，主审本次“马德里银行”案件的安德鲁法官确认，马德里银行是有组织洗黑钱犯罪的工具银行，多次参与国际黑帮和黑社会组织洗黑钱的罪行。

根据西班牙媒体《abc报》4月10日报道，马德里银行案件是由普通法院，而不是高级法院调查。而主审这次案件的法官是fernando andreu法官，而普通法院只能指控马德里银行参与有组织洗黑钱的罪行，并不能审判该银行因违法行为导致破产。

所以在普通法院审理马德里银行洗黑钱的同时，法官还下令调查银行因违法行为破产的案件，包括银行股东higinio 和ramón cierco；银行行长josé pérez；银行董事会成员joan pau miquel, soledad núñez, ricard climent 和rodrigo achirica都会再次接受调查。

而根据调查所掌握的马德里银行财政状况，该银行有足够的资金支付因为破产对客户以及政府等相关单位带来的损失。正式因为该银行涉嫌违法行为破产，导致大量的客户财产状况急速恶化。

根据反腐检察官的证词也表示，马德里银行的确是由重组的证据参与多个国际黑帮和黑社会组织洗黑钱的违法罪行才被调查，最终导致破产。包括委内瑞拉高层政府领导人都通过该银行洗黑钱。在这样的罪行坐实之后，法院将会进一步审理关于马德里银行破产的案件。

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