西班牙媒体曝光中国成为国际犯罪组织洗钱的新天堂

西媒曝光中国成为国际犯罪组织洗钱的新天堂 欧浪网报道，从去年下半年开始，中国股市下跌，资金外流，而与此同时发展起来的最大的经济犯罪活动就是“洗黑钱”。根据美国国务院的一份报告指出“中国目前是世界上最大的非法资金流动（洗黑钱）国家”，并且这份报告严厉的批评了中国拒绝与其他国家合作打击跨国洗黑钱活动。

而根据美国传媒的报道指出，中国每年洗黑钱的金额高过一万亿人民币，其途径主要是透过投资移民、炒股，甚至是投资房地产、艺术品甚至古董文物等，然后作为“假外资”以海外公司的名义汇入中国。据称，这些非法资金来源大多是贪官、不法商人经贪腐、逃税或犯罪所得。

而中国现在的现状也让一些西方的犯罪组织将中国视为“洗黑钱”的新天堂。根据西班牙媒体《20分钟》报道，诈骗犯，贩毒集团以及世界各地的犯罪集团已经找到了新的洗黑钱的地方：中国。根据美联社的报道，中国已经成为目前世界上最大的非法资金流动国家，如此发达的秘密金融网络已经成功引起了国外犯罪集团的注意，这些犯罪集团利用中国洗黑钱，然后将这些资金重新注入到全球金融体系，而由于一些政治政策和体制的原因，西方国家的法律机构完全不能触及这些敏感区域，改变这样猖獗的违法行为。

中国迅速发张使之成为全球化的一个国家，包括地下经济在内。根据美联社调查欧洲和美国的法庭记录以及参与案件的法官得出结论，西班牙和以色列的犯罪组织，北非的大麻毒贩，墨西哥和哥伦比亚的贩毒组织在中国大陆和香港洗黑钱的金额达到数十亿美元。这些非法组织将自己非法收益全部转移到中国境内洗白。

gilbert chikli一个拥有法国和以色列双重国籍的诈骗犯，也将自己的目光转移到中国。根据美国fbi调查结果，他成立虚假公司进行诈骗，然后将诈骗得来的金额转移到中国境内洗白，在短短两年多的时间洗黑钱大约1.8亿美元。

gilbert chikli说：“中国已经有一套完整的低下金融体系，并且成为很多西方不法分子洗黑钱的专用通道。因为中国屹然成为世界大国，但是它却有自己的一套金融体系，所以其他国家很难涉及到该国的内部体系，这对我们来说就像天然屏障。”。

然而中国央行和警方却否认了美联社的说法，星期一举行的新闻发布会上，中国外交部发言人表示：“现在的中国不是全球的洗钱中心，未来也不会成为世界的洗钱天堂。”。

gilbert chikli通过盗取高层管理人员以及情报人员的商业信息成功诈骗数百万美团，而他告诉美联社，其中90%的非法收益都是通过中国香港洗白的。他在地中海沿岸ashdod购买了一栋超级豪华的三层别墅，他用在中国洗白的钱给自己过奢靡的生活。

gilbert chikli因为缺席审判并且诈骗五家公司610万欧元被法国当局判处7年有期徒刑，而根据后续的调查，被他诈骗的公司至少有33家，涉案金额高达7000万欧元，这些公司包括汇丰银行，巴克莱银行，美国运通，巴黎迪士尼乐园等等。到目前为止，他还是国际通缉犯，虽然他公开的住所在以色列，但是法国与以色列之间没有双边引渡协议，所以他到现在还在逍遥法外。

当然，gilbert chikli只是利用中国进行洗黑钱的众多外国犯罪分子之一。三名哥伦比亚毒枭在广州洗黑钱，三人隶属于哥伦比亚和墨西哥cárteles贩毒集团。根据美国司法部去年9月的报告，这三名毒枭在广州洗黑钱的金额50亿美元。该大型贩毒集团在美国，哥伦比亚，西班牙，厄瓜多尔和委内瑞拉进行贩毒的违法行动。

和gilbert chikli一样，该大型跨国贩毒组织通过在中国大陆和香港的银行账户洗黑钱。此外，警方还相信，很多中国非法移民组织除了将一些非法移民送到欧洲和美国之外，还会通过在中国大陆和香港的银行账号洗黑钱。去年6月法国巴黎在巴黎北部的华人仓库区捣毁一个非法移民的组织，该组织就是通过类似的手法洗黑钱。

这些中国非法移民组织一般情况下都只收现金，然后将一些非法移民偷渡到欧洲境内，而这种违法犯罪活动的收益是相当可观的。