西媒：旅西华人寄往中国的资金中70%都是偷税漏税所得

图片来自西班牙新闻截图 西媒：反腐检察官切断“华人黑手党”犯罪网络 寄往中国的资金中70%都是偷税漏税所得 欧浪网03月29日报道，近几年来，西班牙当局对华人经济犯罪的打击力度一直都很大，从去年的“蛇行动”到现在已经牵出多个疑似参与华人经济犯罪的组织，包括中国工商银行马德里分行等等。自从2012年的“皇帝行动”到现在“工行事件”看似每个行动都是单一的事件，而实质上每次行动都是一环扣一环，旨在完全捣毁整个华人经济犯罪组织。

在2月17日，西班牙反腐检察官办公室和西班牙国家宪兵中央行动小组对中国工商银行马德里分行采取行动之后，关于“工行事件”由于调查的保密性，到现在还没有任何明确的消息。

而3月26日，西班牙《机密报》将从“蛇行动”开始的一系列打击华人经济犯罪的行动串联在一起，并且表示西班牙反腐检察官办公室已经“切断了华人黑手党的经济犯罪网络”，“华人黑手党寄往中国的资金中70%都是偷税漏税所得”。

文章报道，根据西班牙反腐检察官办公室计算所得，华人黑手党从西班牙寄往中国的资金，每10欧元中至少有7欧元都是华人偷税漏税所得。而在近几年打击华人经济犯罪的多次行动中，西班牙当局以及完全成功的切断了华人黑手党经济犯罪的网络。具体来说，近几年的“皇帝行动”，“玩具行动”，“蛇行动”以及目前仍然保密的针对中国工商银行马德里分行的行动。这几次大的行动成功的将华人黑手党从西班牙转移资金到中国的非法网络完全切断。

调查人员相信，他们已经初步推断出华人黑手党是利用怎么样的方法不缴纳进口产品的关税或者只缴纳一小部分进口产品的关税。就如parla地方7号法院发出的“蛇行动”中，研究人员已经调查清楚从事经济犯罪的华人商家在进口产品时，产品的报价比实际价格低很多，以此来逃避关税和增值税。根据国家宪兵在“蛇行动”之后做出的第一份报告指出，“蛇行动”中被查处的华人商家涉及偷税漏税的金额高达1400万欧元。

而根据“蛇行动”调查出的信息，当局在去年12月发起的“system行动”，该行动调查的涉案的华人商家利用同样的手法偷税漏税。“system行动”中十几人因参与洗黑钱以及税务诈骗被逮捕，被捕的十几人同样是因为从中国进口商品的时候只申报部分产品，以此来逃避关税。而在这次的“system行动”中，只有国家警察参与，西班牙反腐检察官并没有参与此次行动。

图：国家宪兵针对中国工商银行马德里分行发起行动 “玩具行动”是西班牙国家第五号法院和国家反腐检察官共同下达指令，有海关监管指导下于去年12月进行的，在这次行动中，涉嫌税务诈骗的涉案金额高达1亿欧元。这也表明了华人商家从中国进口到西班牙的大部分产品，特别是鞋类和纺织品的价格基本上都是虚报的，要比产品本身的价格低很多。在“玩具行动”中，警方共在马德里，托莱多，阿尔梅里亚和阿里坎特逮捕30名华人，并且有另外25人被记录在案。

此外，近年来最知名的行动就是“皇帝行动”，“皇帝行动”是近年来打击华人经济犯罪最大并且最成功的一次行动，本次行动捣毁了华人经济犯罪的最大的组织，该组织分工严密并且作案手法多种多样。“皇帝行动”就像一颗炸弹一样，爆炸之后让民众看到了企业家与西班牙贵族之间的暧昧关系，对整个西班牙皇室和政府系统都是非常沉重的打击。而到目前为止，“皇帝行动”的涉案金额还没有被完全调查清楚，到目前为止只能确定高平和他的同伙涉嫌财务诈欺以及洗黑钱的金额高达1.4亿欧元，但是根据之后的调查结果显示，这个金额似乎只是冰山一角，“皇帝行动”到现在还没有画上句号。

虽然整个“皇帝行动”的进程非常慢，作为该行动的一个分支，当局同样发起打击名为“西伯来人分支（rama hebrea）”的行动。警方调查到一些犹太人以及“jet set”组织的成员也在帮助华人进行一系列的经济犯罪。而根据调查人员的消息，本次调查中的涉案人员也超过20多人，目前税务局还在计算他们的涉案金额。一些涉案的相关人员已经被传唤到法院接受调查，而最终的调查很有可能是双方在经过调查后最终达成协议后结案。

而在“皇帝行动”中还有另外的调查分支专门调查该华人违法组织是怎么将非法资金转移到中国，涉案的华人一般情况下通过虚报产品价钱偷税漏税，涉案的金额数目非常巨大，然后再通过在国内购买商品的货款，将这些违法收入转移到中国。根据反腐检察官估计，该组织涉案的资金有70%由于不能通过支付货款的名义转移到中国，所以这些钱还都留在西班牙境内。

此外，调查人员在调查这些非法资金是怎么转移到中国的时候，发现中国工商银行马德里分行涉嫌参与其中，于是作为“蛇行动”的后续，国家宪兵和国家反腐检察官办公室对中国工商银行马德里分行采取行动。而最终该行的6名高层全部被警方逮捕。这次的行动最大的成功点是完全切断了从事经济犯罪的华人黑手党向国内转移资金的渠道。而中国工商银行马德里分行被捕的6名高层被指控帮助华人黑手党洗钱，并且帮助华人黑手党转移资产等，涉案金额还在评估当中。

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