陪团代购出入帐频繁 巴塞一华人导游账户被银行监管后冻结

通讯展期间陪团代购致银行出入帐频繁 巴塞一华人导游账户被银行监管后冻结 欧浪网报道，前不久，《华新报》报道了在刚刚闭幕不久的世界通讯展上，因经济纠纷而导致各种遗留矛盾无法得到解决。近日，本报再次获悉：一名在通讯展期间帮助带团和导购的侨胞，因获利巨大、银行账户出入账频繁，而遭到税务局的关注，其银行账户被冻结，被通知要求出具合法收入证明及收入信息来源证明等材料。

据了解，侨胞李某（化名）早在今年一月份就已经与国内一个报名参加世界通讯展的团队进行了洽谈，最终确定在展会期间由李某负责陪同该团的与会及辅助该团的出行、购物以及会后另外的旅游事宜。

李某的朋友告诉记者：“这个团将是个将近有二十人的团，从开始的订票到行程安全全权交给李某负责的，一开始的时候还好，这些团员的订票费用全部都打入到了李某国内的银行账户上。但等到了会议结束之后，这个团的一些人要求去购买奢侈品又不愿意耽误旅游观光的时间，于是他们让李某帮他们代购，再直接付给李某欧元现金。” 平时除了做地陪导游之外，李某也兼职做一些奢侈品代购。因此参展团的团员要求购买奢侈品，这无疑对李某来说又是一件可以获利的好事。于是李某毫不犹豫地接手了这件事情：由需要购买奢侈品的团员在网上确定所需的物品，再由李某去找货并报价。

据李某的朋友告诉记者：“单单就代购这一笔，李某就赚了差价差不多有几千欧元，再加上会展期间他带团的各种费用加起来，有一万多欧元了。再加上后来这个参展团成员要求乘坐地中海游轮旅游以及前往葡萄牙旅游等一切行程安排都是有李某负责，也全部都是让李某购买的各种票务，他们支付李某的现金，所以李某的银行流水账在世界通讯展期间使用的非常频繁。” 在该参展团最终结束了西葡以及地中海的全部行程之后，李某手上已经累积了大量的现金。由于考虑这笔巨额现金放在家里和身边都不安全，而贸然存入银行很有可能会引起银行监管的注意，于是李某想到了一个办法：将巨额现金分多次通过多名朋友的账户存入银行，再将这些分批的存款分多次转账至自己的账户。

据知情人告诉记者：“他找了大概七八个朋友帮忙，叮嘱这些朋友：从展会结束之后每天都将一笔钱转账到他的账户，这样他既可以收到全部的钱，又可能避开银行的监管。但他没想到：自己的账户在这么短时间内，出入账这么频繁，就已经引起了银行监管的注意。” 本月1日，尚有几千欧元还没到帐的李某被其朋友告知：在给其转账的过程中，发现银行网络系统拒绝为其账户提供转账服务。因此，其朋友紧急通知李某：赶紧前往银行查询究竟。当李某赶到银行询问情况时，果不其然，由于近期其银行账户的出入流水过于频繁，而且出入数额过大，引起银行已经根据税务部门的指示，暂时冻结其账户，要求李某提供合法收入证明、资金来源证明以保证这些银行流水的渠道合法。

据李某的朋友告诉记者：“因为在通讯展期间带团、代购等工作，等于都是他拉下的私活，没有向政府部门纳税，一旦被查实，很可能会受到相关的处罚。所以在银行账户被冻结之后，他只能解释说：这些费用是以前借给朋友的，现在朋友还给他，他准备用作开店的启动资金，并委托律师向银行递交了申诉函。” 虽然李某通过律师向银行递交了申诉函，但是银行部门却依然不依不饶，要求李某提供这些款项的借款证明。因此，李某最近只能四处奔波，继续寻求朋友的帮助……其银行账户是否能顺利解冻，目前还不能知晓。

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