西媒爆：高平老婆和副手在工行马德里分行洗黑钱上百万

图：中国工商银行马德里分行 西媒爆：高平老婆和副手在工行马德里分行洗黑钱上百万 欧浪网03月07日报道，本报援引西班牙《ABC报》报道，本次国家宪兵与反腐检察官办公室对中国工商银行马德里分行办公室发起的“影子行动”是经过多年努力的结果。早在2012年，有关机构就已经想调查工行马德里分行，但是没有成功。根据了解，在2012年该行就有至少一名员工参与到帮助高平的两个手下向中国大陆和香港转移资产的非法活动。“高平组织一直通过一家银行将大量的资产转移到中国国内，这个银行就是中国工商银行马德里分行。工行当时可能知道Xu Kai和他的丈夫Wang Feng（皇帝行动中的嫌疑犯）通过银行从事违法活动，并且察觉到西班牙有关当局将会有所行动，甚至在当时通知Xu Kai的员工警方可能要对他们进行大检查，于是Xu Kai和丈夫停止了在工行的非法转移资金的违法活动（……）”。

国家宪兵中央行动小组在三个星期前的“影子行动”中逮捕了6名工行马德里分行的高层管理人员，并且在行动时就怀疑工行这些被捕的高层曾在知情的情况下帮助Xu Kai（高平组织的头目之一，2012年10月19日被捕）向中国大陆和香港转移大量的资金。根据西班牙打击毒品和有组织犯罪警察小组以及经济犯罪小组在2012年“皇帝行动”之后的报告中显示在2011年工行马德里分行刚刚设立开始，工行就已经开始参与高平组织的一系列违法活动。根据内部情报，在本次的“影子行动”中，反腐败和反有组织犯罪的检察官已经发现工行的违法行为不仅仅是这些，他们查到工行马德里分行在成立以来以数量惊人的黑账，并且很有可能涉及到财务欺诈。

皇帝行动下达逮捕令的法官Andreu说，工行马德里分行的负责人对Xu Kai 和她的丈夫Wang Feng说“我必须要直到关于转账的所有内容”。Andreu强调，工行负责人在得知两人想要通过工行非法转账后，负责人帮助两人开设账户，并且为了避免被警方察觉，甚至告诉两人应该用自己的名字开设账号或者通过第三方公司。而在“皇帝行动”期间，工行员工甚至提前通知了这对夫妇可能要面临警方的检查。虽然两人最终被警方逮捕，并且送往监狱不得保释，但是由于当时法官违反了拘留72小时的最长期限，所以在几天后被释放。

除了Xu Kai 和她的丈夫Wang Feng之外，还有另外两名高平组织的成员也通过工行马德里分行从事违法活动，那就是高平的妻子杨丽珍以及高平的副手李海波。杨丽珍和李海波是高平集团最活跃的成员之一，他们从事将大量非法资金转移到中国，然后抽取1.5%-2%的抽成，两个人在工行马德里分行都有自己的账户。

虽然看似高平的妻子和副手李海波以及高平集团在国内的成员的转账记录都是合法的，并且数额也都不大（每次大约3万欧元），但是这些业务关系往来其实是虚假的。工行将这些洗黑钱的犯罪分子全部加入到“VIP”名单中，给予保护。

王静是在“影子行动”中被捕的工行员工之一。在2012年5月29日关于工行电话监听的一部分录音中，可以明显的看出王静在参与整个高平组织的洗黑钱违法活动。根据安德鲁法官说：“Xu Kai给一个名为王静的工行女员工打电话。王静告诉Xu Kai，他的上司已经审查了两家公司的文件，没有任何问题，只需要提供2012年第一季度和第二季度的发票和订单。当你们带钱过来后只需要填写一份调查表并且签名，事情就办成了。”。

当然这只是众多监听电话以及文档证据中的一部分，但是也足以证明工行马德里分行从成立开始就已经与高平集团有千丝万缕的联系，一直帮助该违法组织转移资金，参与该集团洗黑钱的违法活动，涉案金额更是高达百万欧元。

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