西班牙十大涉嫌洗黑钱的经济犯罪 华人和工行上榜

西班牙十大涉嫌洗黑钱的经济犯罪 华人和工行上榜 欧浪网报道，在中国工商银行马德里分行涉嫌洗黑钱被查的风口浪尖之际，西班牙媒体再次不失事宜的报道近年来西班牙十大有关洗黑钱的经济犯罪，2012年打击华人洗黑钱，偷税漏税，剥削劳动力，有组织犯罪等的“皇帝行动”以及刚刚发生的中国工商银行马德里分行涉嫌洗黑钱的“影子行动”榜上有名。而“皇帝行动”更是“荣登榜首”。

在西班牙《abc报》2月23日名为“因钻财政空子而付出代价的十大案件（diez tramas que buscaron fortuna a costa del fisco）”的报道中，细数了近年来包括贩毒，政治腐败贪污，中国黑手党以及诈骗案等10件近年来在西班牙影响最大的涉嫌洗黑钱违法行为的经济案件。而排在榜首的就是“皇帝行动”。

“皇帝行动（caso emperador）” “皇帝行动”是西班牙针对中国黑手党有组织犯罪的最主要的一次行动。导致以高平为首的整个中国黑手党有组织犯罪集团覆灭。本次行动由西班牙国家大法官femendo andreu、海关总署、清廉总署、内政部、税务部、检察院等七个部门共同指挥，席卷了包括马德里市区usera，马德里郊区fuenlabrada仓库区、parla、巴塞罗那、getafe、zamora、san sebastian和马拉加的多个地区，有300多个地方警察局参与了本次行动。共有84人被捕，其中58人为华人，17人为西班牙人，剩下的9人为其它国籍。

检察官估计，该大型中国黑手党犯罪集团从2009年开始进行大规模的洗黑钱犯罪活动，直到2012年“皇帝行动”开始，涉案金额达到8-12亿欧元，该大型犯罪网络每年洗黑钱2-3亿欧元。在警方的行动中，法院签发了108个逮捕令，84人被捕，并且在初步搜查中就已经没收1150万欧元现金。该团伙头目高平被警方逮捕，而高平在案发之前是西班牙备受尊重的，伟大的华人企业家，甚至曾经和当时的老国王juan carlos合影留念。

“马来亚行动（operación malaya）” 很难计算juan antonio roca通过马贝拉（西班牙南部安达卢西亚自治区马拉加省的一个城市）市政府到底贪污了多少钱。最终，在“马来亚行动”后，通过多方面专家的研究调查得出的结果是，在1994年至2006年期间，juan antonio roca通过马贝拉共贪污高达6.714亿欧元。

西班牙税务部、西班牙经济犯罪重案组检察官以及国家警察透露，“马来亚行动”共有26名涉案人员，他们通过贿赂juan antonio roca开启了投资马贝拉市房产投资的大门。

“白鲸行动（ballena blanca）” “白鲸行动”是西班牙有史以来最大的洗黑钱案件。2005年3月，在“白鲸行动”中共有50人被捕，其中包括公证人和律师，被告在costa del sol涉嫌洗黑钱的金额高达2.5亿欧元。警方查处包括银行账户，资产，企业和农场等资产超过5亿欧元。

该犯罪集团的总部是一家马贝拉市的律师事务所，团伙头目名为fernando del valle。根据检察院的起诉书，该律师事务所掌管着上千家企业，并且在土耳其，瑞典，阿尔及利亚，芬兰，伊朗，法国和摩洛哥都设有分公司。该律师事务所进行犯罪活动的范围远远超出人们的想象。

在判决后，fernando del valle提出上诉，最终，最高法院因洗黑钱1200万欧元判处fernando del valle五年半的有期徒刑。马拉加地方法院判也为其他四名被告减刑，只判处不到两年的有期徒刑。

“pujol事件（los pujol）” pujol ferrusola家族在西班牙可谓是家喻户晓，他们全家被指控涉嫌参与各种经济犯罪，包括洗黑钱。目前想要确定整个pujol家族涉案金额还为时尚早，除了pujol家族的长子，jordi pujol ferrusola，法官最终判定他利用皮包公司非法收益达到1100万欧元。

jordi pujol ferrusola开设一个假的咨询公司，假冒公共工程从中获取非法利益。此外在1990年至2012年期间，他在安道尔银行存入超过3000万欧元的现金。再加上oleguer pujol在房地产的非法盈利以及她们家族在安道尔的资产，法院最保守的数字是pujol家族涉嫌各种经济犯罪金额至少达到5000万欧元。

“杜鹃花行动（operación azaleas (los miami)）” 国家警察在位于马德里la moraleja区分的两个别墅中发现藏匿的2500万欧元现金。这两座别墅的拥有者是“los miami”犯罪集团的首脑álvaro lópez tardón，该犯罪集团主要从事贩毒，并且将毒资洗白。