马德里工行“影子行动”持续发酵 自2011年起洗黑钱至少4亿欧元

图：中国工商银行马德里分行 中国工商银行马德里分行“影子行动”持续发酵 自2011年洗黑钱至少4亿欧元 怀疑工行其他欧洲分行参与其中 欧浪网02月23日报道，2月17日早晨西班牙国家宪兵和反腐检察官办公室对中国工商银行马德里分行进行了打击洗黑钱的逮捕和搜查行动后，本次“影子行动”还在持续发酵。在2月17日当天，有5名该行高层职员被警方逮捕。星期三的行动过后，在星期五早晨，西班牙国家宪兵中央行动小组（uco）因涉嫌洗黑钱，在马德里逮捕另外一名中国工商银行卢森堡欧洲总行高层。到目前为止，共有6人被捕。与此同时，在星期五，被捕的6名工行高层管理人员被移交给parla市7号法院，就洗钱罪行接受审问。

而parla法院初步审问的结果是，被捕的6名银行高层，3人在交纳10万欧元保释金后可以假释，另外三人则被关进监狱，不得假释。

之前在西班牙各大媒体的报道中，有关涉案金额一直都没有明确的消息，2月17日“幽灵行动”时，西班牙《国家报》和《世界报》报道的涉案金额为3亿欧元，而《20分钟》报道的涉案金额则为4000万欧元。

而根据西班牙《世界报》2月20日报道的最新消息，“中国工商银行马德里分行自2011年起涉嫌洗黑钱金额至少4亿欧元”。文章报道，相关单位已经开始对“影子行动”中国工商银行马德里分行有关洗黑钱涉案金额进行初步评估，根据专家分析，工行马德里分行在2011年起洗黑钱金额至少为4亿欧元。

根据法院知情人士透露，工行马德里分行在2011年落户马德里开始，就已经开始进行洗黑钱的违法行为和其他违规行为，法院已经从工行马德里分行办公室搜集的资料中得出这样的结果。

本次调查事件仍被保密。除了parla市第7号法院声明，上周五13：00开始法院对被捕的6名犯罪嫌疑人进行初步审问，并且在星期六结束第一轮审问后作出决定，其中3名被告在支付10万欧元保释金后可以获得假释，另外3名被告被关进监狱，不得假释。

“影子行动”的第二天，中国外交官以及北京工商银行的发言人就针对本次事件发声，“希望西方切实依法、公正处理有关问题，切实保证在西中国企业和人员的合法权利，切实维护中西良好发展局面。”。中国工商银行是世界最大的银行，是中国的国有企业。

而《世界报》的咨询人士坚持认为，中国工商银行马德里分行开设的办公室是专门用作帮助中国人口贩卖组织以及其他犯罪组织洗黑钱的国际大型犯罪组织的一部分。

国家宪兵中央行动小组动用80名警力持续27个小时研究马德里分行办公室的所有资料，其中有明确的证据可以证明该行的确参与了洗黑钱的违法行为。他们认为本次的调查应该从被捕的6名犯罪嫌疑人扩大到整个银行体系，在整个工行体系中存在洗黑钱的有组织犯罪集团。并且该行洗黑钱的违法犯罪行为肯定不单单只在马德里分行，该行在欧洲的其他分行肯定也有参与，所以欧洲刑警组织对工行在欧洲的其他分行也进行调查。

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