马德里工行被捕犯罪嫌疑人受审结果：3人被下令关进监狱，另外3人交纳10万保释金可获假释

图片来自网络 工行被捕犯罪嫌疑人受审结果： 3人被下令关进监狱，另外3人交纳10万保释金可获假释 欧浪网02月20日报道，《世界报》 自2月17日早晨西班牙国家宪兵和反腐检察官办公室对中国工商银行马德里分行进行了打击洗黑钱的逮捕和搜查行动后，本次“幽灵行动”还在持续发酵。在2月17日当天，有5名改行高层职员被警方逮捕。星期三的行动过后，在星期五早晨，西班牙国家宪兵中央行动小组（UCO）因涉嫌洗黑钱，逮捕另外一名中国工商银行卢森堡欧洲总行高层。

到目前为止，共有6人被捕。与此同时，在星期五，被捕的6名工行高层管理人员被移交给Parla市7号法院，就洗钱罪行接受审问。

根据《世界报》2月20日报道最新消息，法官指出，本次的指控不仅仅是单纯的针对6名被捕的银行高层，而是针对整个中国工商银行马德里分行，并且被捕的6名犯罪分子参与同一级别的有组织犯罪和洗黑钱的违法行为。

“幽灵行动”的国家宪兵和反腐败检察官在星期五将被抓捕的中国工商银行马德里分行的犯罪嫌疑人送往法庭。纵观昨天一天，Parla市第7号法院对被捕的6名犯罪嫌疑人录口供，所有的6人都是该银行管理级别的高层，并且都为中国国籍。

最后，虽然始终3名被捕的犯罪嫌疑人可以缴纳10万欧元保释金后获得假释，但是法院下令将所有被捕的6名银行高管都关入监狱。法院下令，被捕的工行马德里分行行长刘伟（音译：Wei Liu），副行长王秀珍（音译：Xiuzhen Wang）以及中国工商银行欧洲总行总经理王柳（音译：Liu Wang）不得保释，王柳曾经在2011年负责中国工商银行在马德里的落户事宜，并且是当时中国工商银行马德里分行的行长。

与此同时，工行马德里分行零售银行业务部门负责人黄锦望（音译：Jing Wang Huang）以及该部门的另外一名负责人chen，还有另外一名银行高管李大燕（音译：Dayan Li）需要交纳10万欧元的保释金才能获得假释。

根据马德里高等法院的声明表示，这6名被捕人员昨天中午13：30来到Parla市7号法院接受审问。在所有被捕的6名犯罪嫌疑人中，有一人是在星期五凌晨被国家宪兵中央行动小组逮捕，他是中国工商银行卢森堡欧洲总行的行长，也是开设中国工商银行马德里分行的创始人。

本次国家宪兵中央行动小组发起的“幽灵行动”主要是针对中国工商银行马德里分行整个机构参与非法洗钱活动，所以调查范围肯定会超越被捕的6人，并且该行动仍在继续。

推 荐阅读 中国外交部有关马德里工行事件发声：“希望西方切实依法、公正处理有关问题”！

欧浪网推广 欧浪网公众微信 【新朋友】 点击标题下面蓝色字“ 欧浪网 ”关注。

【老朋友】 点击右上角，转发或分享本页面内容。

【交 流】 微信：608298196 分享欧浪网，帮助你我他 长按二维码，自动识别，添加关注。