西班牙反腐法院和宪兵突击搜查中国工商银行马德里分支

西班牙反腐法院和宪兵突击搜查中国工商银行马德里分支 欧浪网马德里讯， 依据西班牙《国家报》今日的报道说，西班牙宪兵中央行动纵队(uco)和马德里反腐检察厅调查组，于今早上进入中国工商银行(icbc)在马德里的分行进行大搜查，马德里法院启动这一打击行动，以铲除一个通过金融和企业结构大规模地清洗黑钱、并转移到中国的组织网。反腐检察厅的调查组估计，这一组织借助工商银行这一巨头金融机构，躲过了西班牙财政税务局，从西班牙非法转移到中国的巨款可能高达3亿欧元。在周三今早的打击行动里，该马德里分行行长已经被逮捕，但收捕名单则包括五个分行高管，所以，随着行动的深入，会有更多的人被捕。

去年“蛇”行动打击的继续，涉及洗钱可能达3亿欧元 欧洲新闻社的报道说，从宪兵行动组发出的一则新闻通报表明，是宪兵队伍在执行马德里郊区城市parla市7号法庭以及马德里反腐检察厅发出的搜查令，被突击检查的工商银行是位于马德里市内paseo de recoletos大道12号的中国工商银行分行，“通过调查表明，这一马德里分行涉嫌为那些来源自于走私、侵犯西班牙财政、侵犯劳工权利等所得来的巨额佣金，提供着金融疏通合作，以表面上貌似是合法的活动，帮助犯罪组织把资本转移到中国国内”，一名宪法行动队的发言人对欧洲新闻社说。

宪兵向媒体的披露说，这是继去年5月的“蛇行动”后的进一步打击行动，去年的该行动共在西班牙多个城市联合出击，铲除一个以华商为首的偷税漏税、清洗黑钱的华商和黑社会组织，涉案金额4000万欧元。去年的“蛇”行动，一共在马德里、巴塞罗和瓦伦西亚搜查住宅和商业单位65处，有30多人被逮捕，大部分为在西班牙的的中国商人，其中也有西班牙人合作者，马德里的打击地点则集中在华商云集的郊外城市fuenlabrada市下的cobo calleja批发区，马德里市下的vallecas区分和usera区分。

《国家报》说，西班牙华人经营的百货商品批发仓库是创造黑钱的主要来源。反腐检察厅和宪兵中央纵队，从三年前就即开始调查这一逃税和洗钱组织，这一华商企业结构，从欧洲各国将中国百货产品入口到西班牙，并分发到各地市场，但逃避过欧盟的关税，因许多入口渠道并非直接登录西班牙，而是通过欧洲其他国家，这一华商组织可涉及走私、偷税、洗钱和侵犯劳工权利等罪行。调查案卷说，洗钱组织负责给一些华人百元商店或华商个人清洗黑钱，这一手法与之前的“高平案”类似，而洗钱规模则更大。该组织除了接收、分发逃避了税务的货物，并通过一些华人和西班牙人公司清洗黑钱，牟取巨大佣金。因这些入口产品都逃税过关，入口成本也大减，造成西班牙市场价格的不稳定，和冲击普通的西班牙商业。

工商银行在危机深重时登陆，西班牙人冷眼相看 中国工商银行，在西班牙危机最深重的2011年正式登陆西班牙，首先在马德里recoletos大道设立首家西班牙分行，此后，在巴塞罗那也开启另一分行。工商分行落户马德里，且在西班牙银行业危机和腐败丑闻的背景下，所以，尽管工商银行登录西班牙颇引人注目，但许多西班牙人因本国银行在此时闹出的丑闻，而不并看好外来银行新落户西班牙，一些受采访的市民说，“海外的人来西班牙投资的话，固然很好，但如果开银行的话，那么我们的银行已多到不可忍受了。”当时有右翼媒体说，“这分行显然是冲着这里的华商而来的，中文招牌，中文存款招揽口号，如果你再进去分行里看看，里面的职员大多数一句西班牙文不懂，所以目的是明显的...”西班牙社会多数人不那么欢迎中国银行来落户，大约可预料，因中国产品冲击西班牙，是多数西班牙人的抱怨，而金融业务的再登录，被西班牙人视为不受欢迎的中国扩张可预知。

《国家报》称工商银行算是丑闻不多，如今这一形象大改变 今日，西班牙宪兵突击搜查工商银行消息传出后，西班牙各主流媒体纷纷头版刊登，《世界报》并说，中国工商银行是中国四大国有银行之一，以3万亿欧元市场价值而言，则是全球第五大银行，客户最多和盈利最丰的银行，在四十多个国家有分行106家，共18000个销售点，250万个合作客户，和有个人存款客户1.50亿人。

《国家报》今日另一文章则以“丑闻相当要少的工商银行”为标题作报道说，2005年时在中国，工商银行有几十名高管和公共官员涉嫌策划侵吞8亿欧元资本而被收捕，自此之后，是工商银行首次卷入清洗黑钱丑闻。工商银行向香港股市提供的最新一份报告自称，该行“近年来加强了反海外洗钱系统，进一步巩固了对海外分行的管理，监督和监控，强化了预防海外洗钱措施...”《国家报》说，今日的马德里打击行动，让银行这一官方说法被置诸质疑中。

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