马德里中国工商涉嫌洗黑钱 涉案金额高达3亿欧元 至少5人被捕

图：西班牙国家宪兵前往中国工商银行马德里分行调查 中国工商银行马德里分行涉嫌洗黑钱 涉案金额高达3亿欧元 至少5人被捕 欧浪网02月17日报道，中国工商银行股份有限公司（工商银行）成立于1984年1月，是中国最大的商业银行。2010年10月，中国工商银行获得西班牙中央银行的批准，取得了在西班牙设立营业机构的经营执照。中国工商银行正式进入西班牙，成为首家也是目前唯一一家在西班牙设计经营机构的中资银行。

而在2月17日星期三早晨，根据西班牙主流各大媒体，包括《国家报》，《世界报》等媒体的报道。国家宪兵在今天早晨对总部设在马德里Paseo de Recoletos大道的中国工商银行马德里分行开启了打击洗黑钱的行动。本次行动是由反腐败检察官协调进行，参与行动的有国家宪兵中央行动小组（UCO）和西班牙央行技术人员。

本次行动中几名中国工商银行马德里分行的高层负责人被国家宪兵逮捕。根据调查人员内部的消息，在该金融机构总部存在专门洗黑钱的犯罪团体。

中国工商银行马德里分行在2011年正式开启，最初的位置位于Paseo de Recoletos大道3号，在之后不久的时间，它就收购了Paseo de Recoletos大道12号的市政厅，今天上午的行动在那里进行。

在本次国家宪兵与司法部的行动中，警方不仅仅在寻找相关洗黑钱的网络犯罪证据，而且希望完全切断洗黑钱组织的链接。有一些犯罪嫌疑人都并不常住在西班牙，而是偶尔在上海和西班牙之间往返。

本次行动国家宪兵中央行动小组除了逮捕一些已经确定的犯罪嫌疑人和没收相关文件之外，中央行动小组的专家还在分析一些终端计算机的管理人员。中国工商银行拥有全球最大的市值和财产，在经济危机期间随着西班牙银行业的重组登录西班牙。

中国工商银行在西班牙有两个分行，除了被查处的马德里分行之外，他们在巴塞罗那也有分行。而中国工商银行欧洲总部设立在卢森堡。由于该行处理所有事物的效率非常高，所以相比西班牙其他的银行，吸引更多的顾客前往该行存款。

而根据西班牙《国家报》报道，本次行动主要是由国家宪兵中央行动小组和反腐败检察官发起，行动的目标是拆除一个专门在西班牙和中国之间利用财务和业务框架洗黑钱的违法组织。调查人员表示，该犯罪组织的涉案金额高达3亿欧元。中国工商银行马德里分行帮助一些金融巨头绕过中国的税务机关，将大量的财产非法转移到中国。

本次对中国工商银行的调查行动是因为在去年由Parla地方检察院发起的“蛇行动”中，发现被捕的30余名华人犯罪嫌疑人中，多人都与中国工商银行马德里分行有密切联系，“蛇行动”中一些华人商家通过改行洗黑钱。于是引起了反腐检察官的怀疑，最终开始车底调查，并且发现中国工商银行马德里分行存在洗黑钱的违法行为。

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