马德里警方捣毁华人洗黑钱团伙 涉案金额3500万，22名华人被捕

马德里警方捣毁华人洗黑钱团伙 涉案金额3500万，22名华人被捕 欧浪网报道，根据西班牙媒体12月23日报道，警方捣毁一个专门从事金融犯罪，洗黑钱的华人团伙，在马德里和toledo地区共逮捕22人，涉案金额高达3500万欧元。

马德里政府代表concepción dancausa以及警察局局长alfonso fernández díez在今天举行新闻发布会，表示在这次打击华人洗黑钱的行动中，共有22人被捕，并且有12人被起诉。虽然警方已经找到充足的证据他们参与该华人洗黑钱犯罪集团，但是被起诉的12人目前在中国境内，所以不能实施逮捕。

针对这次逮捕行动的调查开始于一年半之前，警方得到了一些华人企业家管理公司和商业活动的一手资料，并且认为其中藏有猫腻，很有可能这些华商在背地里从事偷税漏税，甚至洗黑钱的违法活动。为了掩盖他们的犯罪事实，这些华商创建皮包公司，实则在正规公司名下暗箱操作，进行洗黑钱的违法活动。

之后在警方的调查中，他们确定一对华人夫妻每天都在马德里fuenlabrada工业区的各个华人公司收现金，然后将这些现金利用自动存款金存进银行。这对夫妇每次存款的数量都在950欧元左右，以避免出动银行洗黑钱警报，暴露自己的身份。此外，警方还发现，这些华人在中国境内有数不清的银行账户，他们将数额庞大的财产用蚂蚁搬家的方式转移到中国的账户中。

根据警方介绍，该组织共有两个大的分支，第一个主要是多家华人企业共同参与，从事偷税漏税以及洗黑钱的活动，第二个分支主要是被捕的男性头目负责，为了掩盖这些违法资金，他和其他团伙成员极力皮包公司，并且通过其他人体携带大量现金等方式把非法所得的财产转移到中国。

根据警方调查，单单在网银转账上，该集团涉案资金已经高达3400万欧元，其他还有皮包公司假装从中国向西班牙进口货物，以支付货价来转移资金。每个月该组织能转移将近300万欧元的资金到中国。

警方在这次行动中共查处了11家华人住宅和仓库。并且在其中一个住宅中缴获30万欧元现金。其次，有50处住宅和仓库，25辆车被登记在案，另外还有130个账户被查封。

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