西班牙警方打掉亚美尼亚洗黑钱团伙 涉案资金高达4000万欧元

西班牙警方打掉亚美尼亚洗黑钱团伙 涉案资金高达4000万欧元 欧浪网09月19日报道， 周五早晨6点，加泰罗尼亚警方发起打击洗黑钱和逃税的抓捕行动。该偷税漏税、洗黑钱的团伙首脑为定居在加泰罗尼亚多年的亚美尼亚男子，名为arthur harutian。今早警方来到该犯罪嫌疑人位于moianes地区santa maria d'oló的豪华别墅，将他逮捕。

harutian在西班牙拥有自己的一家餐厅，并且是一家专门出口鱼子酱公司的老板。全家人在一年前移民美国加利福尼亚州，他们在那里专门经营鲟鱼的养殖业务。加泰罗尼亚警方怀疑harutian利用他在加泰罗尼亚的公司洗黑钱，涉案4000万欧元，并且指控harutian有偷税漏税的行为。

目前加泰罗尼亚警方已经逮捕包括harutian在内的10名犯罪嫌疑人，他们都为以harutian为首的洗黑钱、偷税漏税的犯罪组织成员。今早警方在多个地点同时发起逮捕行动，包括在osona的vic、bages地区的santa maria d'oló以及osona地区的olost等等。

针对这次逮捕行动的调查开始于2011年，有加泰罗尼亚警方以及反洗钱中央单位共同合作进行。

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