西班牙“蛇行动”华人洗钱网络涉及31个国家 涉案金额高达3亿欧元

“蛇行动”洗钱网络涉及31个国家 涉案金额高达3亿欧元 欧浪网07月28日报道， 5月11日，周一早晨，西班牙宪兵中央行动组（uco）、西班牙税务局、社保事务局和劳工部门在马德里等地联合出击，打击以马德里批发区华商为主的洗黑钱、偷税漏税等犯罪活动，共逮捕该集团32人，另把47人列为涉案被告。

当天行动从早晨八点开始，在8点至9点两个小时内，马德里多家华人百元店遭到突击检查。早晨10点，国家宪兵突击检查cobo calleja仓库区，三个小时内被突击检查的中国公司多达上百家。我们对这次大规模的突击检查和逮捕行动记忆犹新。

而根据西班牙《先锋报》最新消息，西班牙国家宪兵表示，在“蛇行动”中捣毁了一个专门从事洗黑钱和偷税漏税的华人犯罪组织，涉案金额高达3亿欧元，并且该组织洗黑钱的网络涉及31个国家。

西班牙宪兵中央行动组（uco）上周表示，在这次行动中确定逮捕31人，并且有47人列为涉案被告。他们被指控的罪行主要有：洗黑钱、黑工、剥削工人劳动力、走私、偷税漏税、伪造文件等多项罪名。

西班牙宪兵中央行动组（uco）表示，该组织洗黑钱的网络涉及到31个国家，如澳大利亚、美国、德国、英国、法国、瑞士等。这些国家当地的执法机关为捣毁该洗黑钱组织积极配合西班牙宪兵一起做出调查，帮助西班牙宪兵最终捣毁该犯罪组织。

在这次的“蛇行动”中，31人被捕，28人被关押，18人被关进监狱。除此之外，有60人被警方记录在案。这次行动共没收现金100万欧元，涉案金额高达3亿欧元。在这次行动中同样有5家华人仓库涉嫌用黑工以及剥削劳工权利，其中4家被警方查处关闭。

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