华人新型犯罪模式：马德里华人百元店五年洗黑钱、避税2.5亿欧元

华人新型犯罪模式： 马德里华人百元店五年洗黑钱、避税2.5亿欧元 欧浪网07月23日报道， 西班牙反腐败检察官拆穿一个巨大的阴谋，马德里华人的百元店负责将销售中国进口的商品中，在过去的5年，一个华人百元店洗黑钱的犯罪网络洗钱和避税共计2.5亿欧元。这已经形成了一个强大的犯罪网络，华人百元店洗黑钱的违法行动已经导致在西班牙有30人被捕（其中大部分都是亚洲籍，也有一部分在西班牙海关工作的当地相关人员）。根据马德里parla法院下达的命令，其中29人已经被送往监狱。

这一个华人百元店避税和洗钱的网络通过西班牙瓦伦西亚港口（或者欧洲其他港口），从中国进口商品时降低商品价格以降低关税。而这样低价位的商品完全破坏了市场，让其他商品毫无竞争力，这也解释了为什么华人百元店的商品价位普遍低于其他商店的市场价格。

根据调查，这种降低商品报价从而避税甚至洗钱的非法操作不是个别现象，海关人员介绍，很多来自中国的商品集装箱都有一定的欺诈行为，他们不如实报告集装箱中的货物，转而用类似，并且价格低廉很多的商品报关，以此来少交关税或者避税。

而这一华人非法避税、洗黑钱的犯罪网络不单单是在西班牙，已经延伸到了葡萄牙和摩洛哥，很多华人参与并且互相勾结。为了误导海关人员，他们有时会使用西班牙南部或者葡萄牙的港口报关。该犯罪网络有多达71人参与其中，并且“分工明确、有明确等级制度”。根据法院的记录，该组织站在金字塔顶端的两位团伙头目分别是小惠（音译：xiaohui）和阮绵龙（音译：mianlong ruan）。只有他们和几个副手知道整个犯罪网络实施犯罪的全过程，其他人只知道自己负责的那一部分。并且在该犯罪网络中，几乎所有参与违法活动的都是中国国籍。该犯罪网络，有30人专门负责在银行开设网络账户（已经达到700多个账户），他们将避税和洗钱的巨额非法资金转账到中国。

西班牙财政部与防洗黑钱专项小组（sepblac）从2009年开始严查居住在西班牙的亚洲籍失业人口，他们专门开设银行账户，并且将资金转移到中国。该组织为了避免涉及诈骗罪，最多每次转账都少于2500欧元。该组织为了逃避检查，每次在一个账户的钱在分批汇往中国之后在开另外一个账户，如此反复，最多的每人曾开设过155个账户。

parla法院以及国家宪兵uco的研究人员认定该集团犯有洗黑钱、伪造罪、以及侵犯知识产权等多项罪名。该集团的两名头目以及几名副手都是亲属关系。而该犯罪网络的总部设在马德里fuenablada 和pinto的仓库中。这是华人不同于高平的另一种新型犯罪模式。

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