马德里出击华商洗钱和偷税活动，有32人被捕，另47人被定为被告

宪兵出击华商洗钱和偷税活动，有32人被捕，另47人被定为被告 欧浪网报道， 据欧洲新闻社5月11日的报道， 西班牙宪兵中央行动组(uco)、西班牙税务局、社保事务局和劳工部门官员今早在马德里等地联合出击，打击以马德里批发区华商为主的清洗黑钱、偷税漏税等犯罪活动，共把多数为中国人的32名团伙分子逮捕，另外把47人列为涉案被告。

宪兵行动组以及税务局和劳工稽查团队的联合行动，发生在本周一早上8点，主要打击点集中在华商批发业集中的马德里郊区cobo calleja仓库区，以及马德里市内的vallecas和usera区分，一共搜查商业场所和私人住宅65处，在三十二名被捕者里，几乎都是华人市民，其中并有一些西班牙专业工作者，被捕的西班牙主要是为华商提供海关出入口报税的报关员，所有被捕者和被列的涉案被告，被指控于清洗黑钱、侵犯公共财政系统、侵犯劳工权利、走私、属于有组织性犯罪集团和伪造公共文件等罪行。

这一被命名为“蛇行动”（operación snake）的出击，打击覆盖面并延伸到巴塞罗那和瓦伦西亚两地，执行打击行动的主角为西班牙宪兵部队的中央行动组，以及西班牙税务和劳工、社保部门官员的配合，同时得到了国际刑警欧洲情报处和法医处的信息合作。

西班牙宪兵队伍的新闻通报说，这一行动于两年前由西班牙特别反腐和反有组织性犯罪行动检察厅据当时马德里郊区parla法院7号法庭所发现到的主要以华商为主、活跃于西班牙和欧洲的一些非法商业行为和逃税活动而启动的调查。新闻通报说，以马德里华商为主的有组织性犯罪网络，主要活动为大量进口各种商品并逃避与之相关的各种税务，以漏税实现不公平竞争并以此霸占市场。

这一犯罪网络，建立了一个复杂的洗钱系统，一般以公司和代理人为工具，以收取黑钱金额的某百分点为条件，帮助批发华商漂白那些以非法营业和逃税得来的黑收入，以及协助他们进口通关、逃避税务。宪兵的新闻通告说，仅对缴获得的部分金融和财政活动资料的分析，发现到这个集团在一年里漂白黑钱就达1400多万欧元，而联系到这个犯罪集团所使用的工具、渠道和洗钱能力，涉及的黑钱流动金额可达三亿欧元。

今早的行动集中在马德里郊区fuenlabrada市下的cobo calleja仓库区，以及在马德里市内的vallecas和usera两区分，查及到一些涉嫌非法的华人成人工厂与集团有关，其中并查出有黑工。在巴塞罗那和瓦伦西亚的行动里，涉及到一些为华商报关入口的清关事务所一些报关人员被捕，这些被捕的西班牙人并非属于西班牙海关部门的官员，而是选择海关的最脆弱点帮助华人报关并逃避与之相关的税收。

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