18名意大利华人洗钱被捕 钱来自走私售假

参考消息网12月19日报道 外媒称，意大利金融警察12月17日对非法外流资金网络展开打击行动。这个洗钱网涉及10亿欧元，其中大部分寄往中国。在这次行动中有18人被逮捕或受软禁。意大利警方说，这些汇往中国的钱来自欺诈，逃税，假冒产品销售。

据法新社12月18日引述罗马警方介绍，在意大利，主要在首都罗马，警方了解的一些中国企业主和商人，将走私和销售假冒产品及偷税漏税所得收入，通过名叫Sigue的英国金融公司寄到中国。

Sigue金融机构在罗马开设7家分公司，主要经营当地中国人汇款业务，汇款多使用假名，有瞎编的，也有死去的人名，甚至还有不知情的客户。

此外，Sigue公司将中国人的汇款切割成几部分操作，每笔金额都在意大利政府为防洗钱而规定的申报线之下。英国Sigue公司的反洗钱负责人和商务负责人都在被起诉之列。

意大利警方还没收了1300万欧元，相当于Sigue公司的非法盈利所得。

欧浪网公众微信 【新朋友】 点击标题下面蓝色字“ 欧浪网 ”关注。

【老朋友】 点击右上角，转发或分享本页面内容。

【交 流】 客服QQ/微信：781868370 【现汇率】 100欧元=758.57人民币 分享欧浪网，帮助你我他 回复数字"1"：店面转让 回复数字"2"：招工信息 回复数字"3"：便民服务 回复数字"4"：二手市场 回复数字"5"：华商黄页 回复数字"6"：马德里领馆 回复数字"7"：巴塞总领馆 回复数字"8"：欧浪论坛 回复数字"9"：华人资讯 回复数字"10"：业务咨询 更多最新资讯请浏览欧洲华人新闻前线: www.eulam.com 欧浪网 客服微信/QQ：781868370 邮箱 ： 781868370@qq.com