瓦伦西亚查获华人违规携带13万欧元巨款 当地华商叫苦不迭

欧浪网（记者/随辩）报道，年前的时候，瓦伦西亚当地警方在火车站附近查获了一名违规携带数额高达13万欧元巨款的华人。而这也是当地近段时间以来，发生的第三起数额较大的华人涉嫌洗钱的案件。频发的华人洗钱案，也让当地警方和税务部门加强了对那里华人商家的控制和检查。不少华商近来也都收到了税务部门发来的稽查信件，要求华商配合，对近几年内的纳税情况进行逐一清查。对此，许多华商都忧心忡忡，叫苦不迭。

一位日前接到了相关信件的华商为此特地与我们媒体联系，要求呼吁广大华商一定要守法经营，别再报侥幸心理，铤而走险了。因为，一旦被查处，受到损害的不仅是其个人，而且还包括整体的华商。

据介绍，在刚刚过去的2013年的12月28日，瓦伦西亚警方在当地火车站附近进行检查时，看到一位拎着行李箱的华人比较可疑。于是便对其进行了开箱检查，结果发现这位华人违规携带了数额高达13万欧元巨款。对于那些巨额的现金，被查获的中国人无法说明其来源。于是警方以涉嫌洗钱的罪名，不仅没收了巨款，而且还对那名华人提出了指控。

此案发生后，在当地造成了很大的影响，不仅瓦伦西亚的西班牙媒体进行了报道，而且相关消息在华人中也不胫而走。由于在去年年底前的一两个月内，瓦伦西亚频频发生华人洗钱案，所以华商们可谓是一直处于相关舆论和负面影响的风口浪尖。而年终之际所发生的又一桩华人违法携款案，让许多华商听后皆叫苦不迭。

据了解，在去年10月底和11月初的时候，瓦伦西亚警方曾在当地破获了一起华人洗钱的团伙案。这个华人团伙专门利用各国移民，到各个可以汇款的街头小店，进行分散汇款。如此积少成多，竟让该团伙在半年多的时间内，共向中国非法寄走了高达300万欧元的巨款。在那次行动中，警方抓获了四五个中国人，并且当时对华人的负面舆论也是铺天盖地而来。在那时，听到华人又曝出洗钱案后，许多当地华商就非常担心，并估计税务部门会加强对华人的监察。因为，就在两个多月前的9月，瓦伦西亚刚刚打击掉另一个华人的洗钱团伙。

在瓦伦西亚警方9月的行动中，查获了一起华人与机场警员相勾结，逃避海关检查，违法偷运巨款过关的洗钱案。仅警方在机场抓捕行动中所缴获的金额，就高达50万欧元。在连续几天的查处和抓捕行动中，瓦伦西亚警方共抓获了十几名涉案人员，其中既有华人，也有西班牙人，以及国民卫队的警员。由于此案涉及华人贿赂当地机场的警察，所以案件被披露以后，在瓦伦西亚当地引起了不小的震动。对此，有华商表示，当时真是满城风雨，大家听了也是暗自叫苦，并开始风声鹤唳。

瓦伦西亚在短时间内频频发生的华人洗钱案，正如一些当地华商所担心的那样，已经引起了税务部门对华商的检查和管控。据介绍，从去年年底前开始，不少当地华商就收到了税务部门的来信，要求配合对过去几年内的税务缴纳情况进行重新核查。虽然，税务局对此没有说明核查的具体原因，但一些华商发现，对方所关心的，基本都是账户和账面上曾经出现过的大额资金流转。除了要通过发票等证据说明其来源以外，还要能证明其去向才行。

对于税务部门已大大加强的核查力度，现在当事华商是叫苦不迭，而且其他的人则是风声鹤唳。因为，有些陈年旧账是很难提供充分的证据，说明其合法流转情况的。在这种情况下，税务部门通常是要毫不客气地罚款的。由此，当事华人也要不断的上诉，进行应付。在这种情况下，生意的经营受到了极大的影响。据介绍，一些接到信件的华商已经不敢大量的进货进行资金周转了，生怕在带来其它的怀疑和问题。在这种情况下，也只能进行流转资金数量较少的小本生意，来维持生计。

面对严查的状况，一些华商说，这也怨不得别人，都是中国人自己把名声给搞坏了。短短一两个月内，就接连抓获违规携款，以及洗钱的华人，这在哪个国家都要加强对其他人的查控的。对此，与我们联系的华商说，那些洗钱的国人是在拿其他同胞的利益来给自己垫背。这些人其实也是挺自私和可恨的。他们自己被查不说，还连带着其他同胞一起遭受检查和歧视。所以，他想通过华文媒体呼吁那些仍想报侥幸心理带钱闯关，或洗钱的华人，不要再做蠢事了，西班牙执法人员早已经设下了大网，如果华人连续地自投罗网，只能会不断地害人害己。

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