西班牙ABC报：印度黑帮为中国人大批量洗黑钱

西班牙ABC报：印度黑帮为中国人大批量洗黑钱 欧浪网11月23日（记者 赵珉）报道，11月19日，西班牙著名媒体ABC报纸刊登出了一条标题为“La red mafiosa india blanqueaba enormes cantidades de dinero para los ciudadanos chinos”的新闻。消息一出，再度引起社会的哗然。

文章中指出，在18日的“表亲行动”中，马德里警方与税务局的官员们一起配合成功捣毁了一个印度黑帮组织，这个非法组织在西班牙境内曾经大批量地从事洗钱活动。这个组织的首脑人物是一个名叫Harischandra Tarshand Varma并且拥有西班牙国籍的印度人，此人不但曾经将数比不属于自己的巨额现金洗白，同时还帮其他组织和个人将非法财产转移到第三国家。而向Harischandra Tarshand Varma的公司支付佣金的大部分客户则是中国人。这名印度人以出具假发票的形式，在第三方公司换取佣金。总之，这种类型的犯罪主要表现为他们建立自己的企业网络用来为其他组织洗钱，值得注意的是，他们中很多客户都是中国人并且从事大规模侵犯知识工业产权的行当。而最近，这个被捣毁的犯罪组织正在利用贩毒来洗钱。

这次“表亲行动”的马德里行动地点，主要集中在Cobo Calleja地区，这里就是曾经皇帝行动中抓捕中国黑帮的所在地。尽管没有中国人参与，但从调查看来此次中国人还是没有脱离干系。到目前为止，ABC所能得知的消息是，这个印度人洗钱的数额超过了2亿欧元，而他们对财政部可能还隐瞒了一亿欧元，现在调查还没有终止，但这个数字之后有可能还会增加。

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