Así funcionaba el entramado de empresas y beneficiarios del entorno del expresidente Zapatero

Así funcionaba el entramado de empresas y beneficiarios del entorno del expresidente Zapatero Bajo la sombra de la corrupción El amigo de Zapatero aprovechó los contactos para entrar en negocios de oro y níquel El juez pospone la declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra al 17 y 18 de junio El sumario y el registro de su despacho estrechan el cerco sobre Zapatero El juez José Luis Calama detecta en el sumario en relación con la investigación al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero varias prácticas sobre las sociedades instrumentales utilizadas para simular actividad.

Acredita casos como el de la sociedad Caletón, en la que el secretario del consejo de Plus Ultra, Santiago Fernández, animaba a “meter más movimientos” para “darle contenido” y “diluir” los pagos.

Se trata de “dar cuerpo” y esconder operaciones.

Esta es una de las prácticas en torno al entramado societario que nutre la boutique financiera de 39 sociedades de Julio Martínez Martínez, el hombre de confianza de Zapatero.

El juez cita las mercantiles que canalizan los pagos: Plus Ultra, Caletón, Summer Wind, Afitta, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Aldesa.

A eso se suman dos sociedades con actividad real, Gate Center y Thinking Heads, del empresario Daniel Romero-Abreu.

Los beneficiarios son Zapatero y la empresa de su lugarteniente, Análisis Relevante, además de la de las hijas del expresidente, Wha­thefav.

La UDEF acusa a las hijas de Zapatero de ocultar mordidas con facturas falsas Un directivo de Plus Ultra animaba a “meter más movimientos” para dar “contenido” a las empresas De las sociedades de las que salen los pagos, el juez concluye que actúan como meras instrumentales sin actividad real.

Canalizan fondos mediante facturación ficticia, utilizan contratos simulados para justificar pagos previamente decididos, ocultan documentación contable, operan con testaferros y separan su domicilio fiscal de la gestión convencional.

En la “canalización de fondos de manera finalista”, Rodríguez Zapatero acaba recibiendo 490.780 de euros de Análisis Relevante, a la que le llegan importes de Plus Ultra, Softgestor, Aldesa e Inteligencia Prospectiva.

Le llegan otros 352.980 euros de Gate Center y 681.318 euros de Thinking Heads.

En paralelo, la empresa de sus hijas recibe 239.755 euros de Análisis Relevante, 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, 171.727 euros de Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads.