El papel de Plus Ultra en el blanqueo: una trama internacional ideó un plan para "apropiarse" del dinero "limpio" del rescate

El papel de Plus Ultra en el blanqueo: una trama internacional ideó un plan para "apropiarse" del dinero "limpio" del rescate Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

La trama concedió a Plus Ultra varios préstamos de dinero que supuestamente tenía origen ilícito y la aerolínea los devolvió con el dinero del rescate.

El juez Calama aplaza la declaración de Zapatero como imputado al 17 y 18 de junio El dinero "limpio" del rescate concedido por el Gobierno de España a la aerolínea Plus Ultra sirvió para que una trama internacional de blanqueo de capitales lavara fondos ilícitos, procedentes del tráfico de oro del Banco de Venezuela y otras operaciones diversas.

Diversos escritos del sumario, al que ha accedido 20minutos, explican cómo funcionó la organización dedicada al lavado de dinero y cuál fue el papel que jugó Plus Ultra en sus operaciones.

De acuerdo con la fiscal, la cúpula de Plus Ultra ideó un "presunto plan para apropiarse de esas cantidades de dinero público limpio" y lo destinaron a "sociedades instrumentales de la red de blanqueo" de la que formaba parte el accionista de la aerolínea Rodolfo Reyes.

Antes de obtener el rescate, Plus Ultra había recibido varios préstamos de tres sociedades de un empresario holandés afincado en Suiza, Simon Verhoeven.

Este sería uno de los gestores de la trama "transnacional" de blanqueo y, según las sospechas de la Audiencia Nacional, "habría utilizado su estructura empresarial para realizar transferencias desde el extranjero a Plus Ultra, amparadas en supuestos contratos de inversión o préstamo".

El juez instructor José Luis Calama sospecha que el dinero que el holandés traspasó a Plus Ultra era dinero negro, procedente de actividades ilícitas.

La aerolínea utilizó el dinero del rescate para saldar sus deudas con las sociedades del holandés.

Este dinero ya era "limpio", como incide la fiscal Elena Lorente en uno de los escritos consultados.

La tesis de los investigadores es que todo formó parte de una operativa de blanqueo de dinero.

Los informes aportados a la causa muestran que al menos una parte sustancial del préstamo concedido por el Consejo de Ministros a Plus Ultra —16 de los 53 millones de euros— se traspasó a las "sociedades instrumentales" que la organización criminal tenía distribuidas por el extranjero.