Las ocho empresas instrumentales del caso Plus Ultra suman un empleado y pérdidas de 463.000 euros en un año

Las ocho empresas instrumentales del caso Plus Ultra suman un empleado y pérdidas de 463.000 euros en un año Investigación judicial Las sociedades funcionan por lo general como vehículos vinculados al sector de los servicios y la consultoría Las ocho empresas identificadas por el juez José Luis Calama como vehículos para canalizar pagos hacia el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero apenas funcionan como cascarones sin actividad ni empleados en los que entra y sale el dinero a través de escasos apuntes contables, según se aprecia en sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

Todas ellas suman apenas un empleado, el de Inteligencia Prospectiva SL, y en el último año en el que cada una depositó sus cuentas las pérdidas conjuntas fueron de 463.365 euros.

El patrón es parecido en casi todas: con escaso patrimonio, acreditan ingresos que en conjunto ascienden a 270.344 euros, mientras que la partida de “otros gastos de explotación” recoge importes que acaban provocando los números rojos.

El último ejercicio no es coincidente porque algunas han venido presentando cuentas hasta el 2024 y otras no lo hacen desde hace años.

Análisis Relevante, la sociedad de Julio Martínez Martínez, con domicilio en la calle Diego de León de Madrid, aparece en el centro de la trama por pagar 490.780 euros entre el 2020 y el 2025 a Zapatero por labores de consultoría y otros 239.755 euros a la empresa de sus hijas Whathefav.

En cambio, no tiene empleados y en su último ejercicio fiscal del que ha informado al Registro Mercantil, el 2023, perdió 39.551 euros después de ingresar 125.875 euros.

Es, dice el juez en el auto, “una pieza instrumental dentro de una estructura financiera diseñada para canalizar fondos procedentes de varias sociedades”.

El juez apunta a los altos cargos con los que la red de Zapatero contactó para el rescate Otra sociedad bien identificada en la investigación es Inteligencia Prospectiva SL, con domicilio social en el Paseo de La Habana de Madrid y creada en el 2020.

Es una consultora con dos administradores solidarios, los hermanos y empresarios venezolanos Guillermo Alfredo y Domingo Arnaldo Amaro Chacón.

Es la única de todas que acredita un empleado.

En sus últimas cuentas también recoge escasa actividad y unos resultados consistentes en ingresos de 34.936 euros y pérdidas de 316.867 euros.

En la trama, dice el juez, es un punto de entrada de fondos extranjeros simulados con ampliaciones de capital, que luego se distribuyen hacia otras sociedades, incluida Whathefav, mediante contratos ficticios.