【欧浪】马德里警方重拳出击，摧毁洗钱犯罪网络

来源： El Confidencial（elconfidencial.com） 原文标题： Cae una red criminal que blanqueaba dinero de actividades ilícitas ...

原文链接： https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2025-02-18/cae-red-madrid-blanqueo-actividades-ilicitas-enviaba-china-1tna_4067421/ 发布时间： 2025-02-18T04:00:00.000Z 摘要 警方在马德里及Fuenlabrada等地开展突击行动，成功摧毁一个将非法所得洗钱并转移至中国的犯罪团伙。

要点 警方抓捕了13名涉案人员 该组织涉及走私和贩毒等非法所得 行动覆盖Morata de Tajuña、Chinchón等地 包括在Fuenlabrada搜索了两处仓库 华人角度 强调合规经营及资金合法渠道的重要性，避免被卷入洗钱风险。

编辑点评 此类行动往往涉及行业商铺及金融往来，是华人经营者必须规避的法律风险。

关键词 洗钱 警方扫荡 非法所得 合规经营 提示：以上内容由AI基于公开来源生成，用于选题和编辑参考；发布前请对照原文核实事实与时间。