【欧浪】突袭洗钱网络！多名嫌犯被捕，涉案金额高达百万欧元

来源： El Confidencial（elconfidencial.com） 原文标题： Cae una red criminal que blanqueaba dinero de actividades ilícitas ...

原文链接： https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2025-02-18/cae-red-madrid-blanqueo-actividades-ilicitas-enviaba-china-1tna_4067421/ 发布时间： 2025-02-18T04:00:00.000Z 摘要 马德里警方联合欧洲刑警组织破获一起大规模洗钱网络，该团伙通过非法手段将资金转移回中国，多处仓库被封查。

要点 共13人被逮捕 通过地下网络向中国非法转账 涉及毒品及人口贩运收益 在Madrid及Fuenlabrada设有多个窝点 华人角度 再次呼吁贸易从业者走合法财务渠道，远离地下汇款和违规洗钱活动，以免牵连深陷刑事诉讼。

编辑点评 这涉及大型调查行动，对Cobo Calleja及周边贸易环境有深远影响。

关键词 洗钱 地下汇款 警方突袭 刑事调查 贸易合规 提示：以上内容由AI基于公开来源生成，用于选题和编辑参考；发布前请对照原文核实事实与时间。