【欧浪】震惊！Cobo Calleja黑金洗钱网络覆灭，涉案金额每周超300万

来源： Telemadrid（telemadrid.es） 原文标题： Desarticulan en Cobo Calleja una red que blanqueaba más de tres ...

原文链接： https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Desarticulan-en-Cobo-Calleja-una-red-que-blanqueaba-mas-de-tres-millones-de-euros-a-la-semana-0-2652634761--20240318052837.html 发布时间： 2024-03-18T16:28:37.000Z 摘要 警方在Cobo Calleja展开代号为“Guanxi”的专项行动，成功捣毁一个非法洗钱团伙，该团伙每周洗钱金额超过300万欧元。

要点 行动代号“Guanxi” 警方查处了逾40个关联仓库及企业 每周非法洗钱金额超300万欧元 共有13人被捕，涉及多个外籍团伙 华人角度 重申诚信经营的重要性。该类案件发生后，监管部门往往会加大对工业区整体的审计力度，华商应审视自身经营合法性。

编辑点评 该事件对整个华人批发业的声誉造成了极大的负面影响，是必须警惕的行业预警。

关键词 洗钱 Cobo Calleja 犯罪网络 工业区 提示：以上内容由AI基于公开来源生成，用于选题和编辑参考；发布前请对照原文核实事实与时间。