【欧浪】警方重拳出击！摧毁一涉及非法跨境洗钱至中国的犯罪团伙

来源： El Confidencial（elconfidencial.com） 原文标题： Cae una red criminal que blanqueaba dinero de actividades ilícitas y lo enviaba a China 原文链接： https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2025-02-18/cae-red-madrid-blanqueo-actividades-ilicitas-enviaba-china-1tna_4067421/ 发布时间： 2025-02-18T04:00:00.000Z 摘要 马德里警方在欧洲刑警组织的配合下，捣毁了一个将非法犯罪所得资金通过洗钱方式转账至中国的团伙，并逮捕了13人。

要点 警方在马德里多地及Fuenlabrada开展搜查 犯罪组织涉及人口贩运及毒品交易所得 涉案资金通过非法渠道转往中国 共逮捕13名涉案人员 华人角度 此类大案往往引发社会对华人商业环境的猜疑，侨民需恪守法规，避免卷入复杂的资金往来嫌疑中。

编辑点评 涉及跨境洗钱的案件通常涉及重大刑事调查，是侨社高度警觉的敏感新闻。

关键词 反洗钱 刑事犯罪 警方行动 跨境资金 提示：以上内容由AI基于公开来源生成，用于选题和编辑参考；发布前请对照原文核实事实与时间。