【欧浪】警惕！Cobo Calleja涉案洗钱网被端，每周三百万欧元流向不明

来源： Telemadrid（telemadrid.es） 原文标题： Desarticulan en Cobo Calleja una red que blanqueaba más de tres millones de euros a la semana 原文链接： https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Desarticulan-en-Cobo-Calleja-una-red-que-blanqueaba-mas-de-tres-millones-de-euros-a-la-semana-0-2652634761--20240318052837.html 发布时间： 2024-03-18T16:28:37.000Z 摘要 西班牙国民警卫队在Fuenlabrada的Cobo Calleja工业区捣毁了一个大规模犯罪组织，该组织涉嫌通过非法进口货物洗钱，每周金额超过三百万欧元。

要点 捣毁Cobo Calleja大型洗钱团伙 每周涉案金额达三百万欧元 共13人被捕，3人接受调查 涉及跨国走私与非法经营 华人角度 案件不仅涉及洗钱，还可能引发税务及海关对该区华商货物的更严格审查。

编辑点评 Cobo Calleja是西班牙华人批发商核心地带，此类大型打击行动对商户影响重大。

关键词 Cobo Calleja 洗钱 税务稽查 华商 走私 提示：以上内容由AI基于公开来源生成，用于选题和编辑参考；发布前请对照原文核实事实与时间。