【欧浪】警方破获马德里跨国洗钱大案！将非法资金非法回流国内

来源： El Confidencial（elconfidencial.com） 原文标题： Cae una red criminal que blanqueaba dinero de actividades ilícitas ...

原文链接： https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2025-02-18/cae-red-madrid-blanqueo-actividades-ilicitas-enviaba-china-1tna_4067421/ 发布时间： 2025-02-18T04:00:00.000Z 摘要 西班牙国家警察与Europol合作，捣毁一个利用非法贸易掩护，将涉及贩毒和人口走私的资金汇往中国的地下洗钱团伙，涉案13人被逮捕。

要点 行动代号由国家警察执行 被捕13人，涉嫌跨国洗钱及人口贩运 犯罪团伙将资金伪装成合法利润汇往中国 在马德里及周边多地设有据点 华人角度 呼吁侨胞坚决抵制任何违法地下钱庄和洗钱行为，通过正规渠道进行合法跨境汇款。

编辑点评 此类案件常被社会舆论误读，且涉及资金往来，华社需了解法律红线。

关键词 洗钱 跨国犯罪 马德里 地下钱庄 警方 提示：以上内容由AI基于公开来源生成，用于选题和编辑参考；发布前请对照原文核实事实与时间。