【欧浪】宏大行动！警方捣毁多个非法洗钱据点，逮捕13人

来源： Telemadrid（telemadrid.es） 原文标题： Así blanquean las mafias chinas en Madrid el dinero procedente del ...

原文链接： https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Asi-blanquean-las-mafias-chinas-en-Madrid-el-dinero-procedente-del-crimen-2-2753744604--20250218103643.html 发布时间： 2025-02-18T09:36:43.000Z 摘要 警方在马德里多地（包括Fuenlabrada）发起宏大行动，逮捕了13名涉嫌通过非法渠道将贩毒和人口贩卖所得款项洗回中国的嫌疑人。

要点 行动覆盖Morata de Tajuña、Chinchón、Fuenlabrada等地 被捕13人涉嫌洗钱及非法资金转移 警方封锁了多处不动产及银行资产 行动与欧洲刑警组织密切合作 华人角度 切勿参与任何非正式的汇款渠道，确保所有的资金往来通过正规银行且来源合法。

编辑点评 洗钱调查是近年来针对在西华人组织的重灾区，了解此案有助于识别合规风险。

关键词 洗钱 警方行动 非法汇款 Fuenlabrada 宏大行动 提示：以上内容由AI基于公开来源生成，用于选题和编辑参考；发布前请对照原文核实事实与时间。