【欧浪】Cobo Calleja再爆洗钱大案：非法洗钱团伙每周转账超三百万欧元

来源： El Mundo（elmundo.es） 原文标题： Cae en el polgono Cobo Calleja de Fuenlabrada una banda que blanqueaba tres millones de euros semanales | Madrid 原文链接： https://www.elmundo.es/madrid/2024/03/18/65f889f6fc6c8395428b4599.html 发布时间： 2024-03-18T18:41:16.000Z 摘要 国民警卫队在Fuenlabrada的Cobo Calleja地区成功捣毁一个犯罪组织，该组织通过伪造进口贸易，每周进行数百万欧元的洗钱操作。

要点 犯罪团伙每周洗钱超300万欧元 利用进口中国货物作为掩护 调查历时两年，动用200多名警力 行动范围覆盖全西班牙多个大区 华人角度 该案涉及的洗钱金额巨大且链条长，再次警示在工业区经营的企业必须严格遵守进出口贸易规章制度。

编辑点评 对于经常通过Cobo Calleja进货的贸易商，此类案件体现了贸易合规监管的极其严格。

关键词 Cobo Calleja 洗钱 犯罪组织 经济犯罪 提示：以上内容由AI基于公开来源生成，用于选题和编辑参考；发布前请对照原文核实事实与时间。