【欧浪】重磅！Cobo Calleja涉嫌巨额洗钱黑产被连根拔起

来源： Telemadrid（telemadrid.es） 原文标题： Desarticulan en Cobo Calleja una red que blanqueaba más de tres ...

原文链接： https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Desarticulan-en-Cobo-Calleja-una-red-que-blanqueaba-mas-de-tres-millones-de-euros-a-la-semana-0-2652634761--20240318052837.html 发布时间： 2024-03-18T16:28:37.000Z 摘要 警方在Cobo Calleja工业区成功打掉一个庞大的洗钱网络，该组织每周非法洗钱金额超过300万欧元。

要点 涉案组织每周洗钱金额超300万欧元 警方代号为“Guanxi”行动 共有13人被捕，涉及多国籍人员 罪名包括逃税、洗钱及伪造文件 华人角度 此类重案直接引发政府对该区域企业的深度审查，提醒广大华商在合规经营方面提高警觉，避免被卷入法律漩涡。

编辑点评 Cobo Calleja是华人贸易的重要基地，此类大型案件影响整个行业的声誉与检查力度。

关键词 Cobo Calleja 洗钱 突击检查 Fuenlabrada 提示：以上内容由AI基于公开来源生成，用于选题和编辑参考；发布前请对照原文核实事实与时间。