华人“地下汇钱邮差”屡遭截获 西警方已详细掌握一些华人的新型洗钱方式

华人“地下汇钱邮差”屡遭截获 西警方已详细掌握一些华人的新型洗钱方式 欧浪网03月22日（记者/随辩）报道，上周四，西班牙媒体大规模报道了当地警方在北部城市Avila附近截获欲运送巨额现金去法国的两名华人。对于这两人，警方将其称为“邮差”（correo），也就是说，他们专门负责上门收集一些华人商家要汇往中国的现金，在将一批钱款集中以后，再一起运送到境外。

对于“邮差”一词，西班牙警方已经不是第一次使用。在不久之前的“白鹈鹕”行动中，西班牙警方也介绍说，正是由于他们曾截获两名欲运送70多万欧元前往波兰的洗钱“邮差”，才开始了“白鹈鹕”行动的早期调查。

从西班牙警方对两次案情的介绍来看，他们已经详细地掌握了一些华人商家利用“地下汇钱邮差”这一方式，将巨额现金运送出西班牙，然后再转道其它国家，运往中国的洗钱方式。

警方在Avila市截获“华人邮差” 据西班牙媒体的报道，两名华人在3月15日晚间欲非法携带422510欧元出境前往法国，被西班牙国民卫队的宪兵在北部城市Avila附近截获。据警方介绍，这笔巨额现金的最终目的地是中国。

西班牙国民卫队介绍说，这两名中国人是负责运输巨款的“邮差”，当时两人驾驶一辆豪车，将巨款分包在几个信封中，藏在他们所带行李中的衣物内。当他们3月15日，周一晚间走到AP-68高速公路Avila市Murguía地区附近时，被西班牙国民卫队乡村行动组和Avila司法警察截获。当时两人正驾车驶往法国。

在警方的安全检查点，警员们对两名华人的轿车进行了详细的检查，并发现了这笔隐藏的巨款。经过清点，钱额竟高达422510欧元。对于巨款的来源，两名华人无法证实其合法性。而根据西班牙法律的规定，任何人从西班牙出境时，只允许携带10000欧元。所以警方对这笔巨款予以没收。

华人非法携带巨款出镜，通常都是前往法国的，所以西班牙国民卫队会进行拦截，以防资金出逃西班牙。

据西班牙国民卫队介绍，两个华人像是专门运送现金的“邮差”，他们将其它华人店家要送往中国的现金，给收上来集中，然后再送到境外。而对于高达422510欧元的巨款，警方说，这是中国人在西班牙偷税经营所获得的收入。

现在警方对西班牙一些中国人的“地下经营活动”感到非常担忧。这些中国人会使用不同的手段，将巨额现金偷运出西班牙。

西班牙警方所以会如此担忧，一个主要的原因就是华人“地下汇钱邮差”对他们来说，已经不是什么新鲜事。他们在此前，也曾拦截过携款金额高达70多万欧元的“邮差”。

“华人邮差”所引出的“白鹈鹕”行动 2014年5月，西班牙警方在嘉泰地区的西法边境上拦截了一辆华人轿车。经过仔细搜查，警察在华人的车上共发现了70多万欧元的现金。这些现金分藏在40多个包裹里，分别藏在汽车的不同位置。

其实，西班牙警方对这辆车的检查并不是偶然而为之。因为被拦截的华人驾车从马德里出发的时候，警方就已经基本掌握了相关情况，特别是华人的目的地。所以为了防止巨额资金外逃，他们在公路上设卡，拦住了这辆汽车。