中国“诈骗高手”让法国司法部门束手无策

《费加罗报》披露，一些法国公司遇到了被强行转账诈骗资金的情况，以此方法汇向中国账户的总额超过了3.5亿欧元。面对这些“诈骗高手”，法国司法部门目前束手无策。

近来利用虚假转账指令进行诈骗的行为越来越猖狂，而法国对此一筹莫展。目前共有3.5亿欧元以这种手段汇入了位于中国的账户。法国司法部门共查出了位于中国的70个账户和五十多名嫌疑犯，但是据说中国政府拒绝冻结有关账户、逮捕嫌犯，而是要求法国政府对于携款进入法国领土的中国逃犯采取措施。

马赛奥林匹克俱乐部去年秋天受到诈骗便是一个典型案例：俱乐部受骗转账，被人往中国汇走了75.6万欧元。这笔数目相当于球员转会交易中间人收取的费用。至今已发现了约70起作案手法近似的诈骗性转账，有些成功，有些未遂。

在大多数情况下，作案者使用同一种被称作“假总裁诈骗”的技术，即自称为某企业老板，要求会计紧急转账，要报名参加一项保密的公开出价收购行动，或是涉及一桩与中国有关的瞒税行为。

某位了解案情的人士向记者透露，作案者了解受害企业的管理结构特别是领导人的组成，在网上获取公司的工商登记数据，并通过脸书进入公司的账户。这个假老板通过电邮或者电话联系公司会计的时候，会要求他尽快行动而且绝对保密。而公司会计通常因为履行的是一项得到老板信任的任务，而且没有时间进行核实，于是完成向中国转账的指令。

《费加罗报》还披露以色列的诈骗犯通常与巴黎北郊塞纳圣德尼省的一些华人勾结作案。

巴黎地区许多华人都来自温州地区，几乎所有的诈骗款项都进入了设在温州市的银行账户。

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