法国汇款诈骗案 矛头指向华人

汇款诈骗横行法国，近4年至少360家法国公司受骗汇款，其中包括足球劲旅马赛队及世界知名的米其林轮胎，总计3亿5千万欧元被汇至东欧等国家，几经洗钱，汇款终点是中国大陆，可能是浙江的温州。法媒直指华人搞诈骗。

法国媒体报导，此类诈骗案最早于2012年出现，案件数量于2013年底至2014年陡然攀升。法国司法部已处理大约700件诈骗案，查出70多个涉案中国帐户及50多名诈骗疑犯。

法甲足球马赛队2014年秋季成为受害者，该队要进行球员基格纳（Andre-Pierre Gignac）转会时，有骗徒假扮其经纪人向马赛队索取佣金，马赛因而汇款75万6千欧元到中国大陆。目前1欧元可兑换台币约33.7元。

网路洗钱 动作迅速 世界知名的轮胎公司米其林也中招。骗徒扮成米其林上游供应商的财务主管，要求汇款，骗走160万欧元；连会计师也会受骗，毕马威会计师行（KPMG）损失760万欧元。诈骗集团起初只针对法国企业行骗，去年底把目标伸展至西班牙和北欧国家。

法国司法部刑事事务长盖利表示，骗徒先把款项汇至东欧、希腊、塞浦路斯、英国及德国开设的「转手帐户」，再由这些帐户汇款至中国，一切交易在网路完成，洗钱动作非常迅速。

锁定企业 佯装老板 诈骗集团都是锁定企业目标，透过盗用资料佯装是老板或财务主管，以电子邮件或电话要求会计部门，在紧急且保密下汇款。而会计人员通常不虞有诈，随即汇款至指定帐户。

另一种手法假扮为银行电脑技术人员，联络目标公司要求系统升级测试，实则将钱转走。歹徒甚至利用间谍软件，窃取汇款所需的资料。自媒体开始报导上述诈骗手法，诈骗集团又升级，改以「贼喊捉贼」的方式，佯装是警方在追查歹徒，利用机会又把钱汇走。

法国司法部表示，涉案骗徒会租用电话或传真号码联络，使用电脑时亦隐藏IP位址，手法及组织既复杂又纯熟。

依现有资料，诈骗歹徒发话地在以色列，与法国的华人合谋，多选择在周五下午犯案，利用两地的时差争取时间尽快拿钱。

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