“逃税天堂”马德里调查十五个犯罪组织都与直布罗陀有关系

直布罗陀海峡“逃税天堂” 马德里调查十五个犯罪组织都与直布罗陀有关系 欧浪网02月25日报道， 直布罗陀被称为“逃税天堂”，对西班牙一些涉及较小程度的货物走私、洗钱以及毒品贩卖的有组织犯罪团伙具有特殊的意义。仅仅在过去的三年中，2012年到2014年期间，西班牙已经确定有15个有组织的犯罪团伙在一定程度上与直布罗陀Peñón地区有联系。

这15个犯罪团伙中大部分都走私香烟。特别是在Dique-Puente行动、Meiga行动、Reverte行动、Yanki II行动、Platanera行动、Pulmones行动、Peineta行动、Aguabanera行动和Smuggling行动，这九次行动中都有查到大规模的香烟走私。还有一次打击贩运可卡因的Tarugos行动；一次打击贩卖可卡因和大麻的Empresa-Mike行动；一次打击贩卖大麻的Roca-buda行动；两次反洗黑钱行动（Payaso 和 Isco行动）；以及最后一次打击诈骗的Bingueros行动。

观察这三年所查处犯罪集团的犯罪行为可以发现，这些与直布罗陀有某种联系的犯罪集团数量一直在增加。2012年只有3个犯罪集团与直布罗陀海峡有关，在2013年暴涨到5个；再到2014年与直布罗陀海峡有联系的西班牙犯罪集团已经达到了7个。

事实上，从数量上看，这些与直布罗陀有关的犯罪团伙并不是非常多。但是研究人员比较关心的是这个“逃税天堂”的存在，这将会对西班牙的经济活动造成非常大的影响，这些影响主要源自于税收和走私，这将导致西班牙经济失衡。

香烟走私 香烟走私是涉及到直布罗陀最常见的犯罪活动。一般情况下，罪犯会把详见藏匿在车辆的夹层中走私到西班牙内陆，也会有一部分走水路利用船只走私香烟。

欧洲反欺诈办公室在2014年表示，有迹象表明在过去四年中通过直布罗陀海峡走私的香烟大部分都在西班牙南部销赃，并且规模一直在增加。在2013年，西班牙因香烟走私产生7.18亿欧元的国库损失，这个损失在整个欧盟达到100亿欧元。

贩毒、洗钱 洗钱是最能够形成团伙的犯罪活动，大部分是因为涉及到了走私和贩卖毒品。一般的贩毒团伙都是来自摩洛哥，他们从直布罗陀海峡通过海运将毒品贩卖到西班牙一些毒贩手中。毒贩一般通过直布罗陀海峡通过海运将毒品运送到西班牙南部海岸，然后再销赃。

在去年西班牙警方捣毁一个Dataphones公司，他们冒充网络技术公司，他们假装生产手机电话卡，在购买一张电话卡后获得PIN码，然后提前预付话费打电话。他们在2000多家公司诈骗超过200万欧元。他们把骗到的钱拿到直布罗陀博彩网站“在线”洗钱。

秘密账户 这些犯罪团伙已经开始在直布罗陀开设自己的秘密银行账户，这些账户被不同的国家进行财产管理，或者账户开设在其他的公司。他们采取银行的保密条约，不能查到最终受益人这样的难度优势扰乱警方对这些犯罪集团资金方面的调查。因为增加了检查的难度，很多犯罪集团最终的财产总额总是很难查到。

在经过这一系列的调查之后，西班牙警方得出结论，在任何打击洗钱、走私的有组织的国际犯罪集团，特别是涉及到英国、俄罗斯和意大利的时候，这些犯罪团体与直布罗陀海峡很定有必然的联系；另外一方面，在打击西班牙境内腐败时，直布罗陀的秘密账户也是警方注意的目标。

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